Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đồng Minh Duy (SN 1988, ngụ Bình Dương) về hành vi “Buôn lậu”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, từ năm 2017 đến tháng 5/2022, Đồng Minh Duy sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh do mình làm Giám đốc để mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô sản xuất, xuất khẩu (loại hình E31).

Theo quy định, việc nhập khẩu theo loại hình E31 chỉ là để sản xuất thành phẩm và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức.

Tuy nhiên, tháng 3/2022, sau khi nhập khẩu gần 600 tấn hạt điều thô từ nước ngoài về với tổng giá trị hơn 17,5 tỷ đồng, Duy mang bán 300 tấn cho một người phụ nữ trong nước với giá 30.000 đồng/kg thu về số tiền 10 tỷ đồng.

Đồng Minh Duy (bìa phải) bị khởi tố về hành vi buôn lậu. Ảnh Công an tỉnh Bình Dương.

Trước đó giữa tháng 11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Hồng Sơn (SN 1978, ngụ Bình Dương) cùng về hành vi tương tự.

Lưu Hồng Sơn là Giám đốc Công ty chế biến và kinh doanh nông sản, trụ sở đặt tại TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Từ năm 2018 đến năm 2022, Sơn đã nhập khẩu hơn 23.400 tấn hạt điều nguyên liệu được ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, trị giá hàng hóa kê khai là 646 tỷ đồng.

Nhập khẩu hạt điều từ nước ngoài về Việt Nam, thay vì sản xuất, chế biến để xuất khẩu theo quy định thì Sơn bán toàn bộ lô hàng cho người khác tiêu thụ trong nước để hưởng lợi nhuận.

Lưu Hồng Sơn thu mua lại hạt điều nhân từ các cơ sở sản xuất, chế biến nhỏ lẻ trong nước để xuất khẩu, nhằm che đậy hành vi vi phạm nếu cơ quan chức năng kiểm tra.

Tác giả: Hương Chi