Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) ra quyết định khởi tố và lệnh bắt giam Lê Đức Thắng (SN 1992, trú tại thôn 6, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam); Trương Văn Luật (SN 1999, trú tại thôn Ngô Hàn, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Đoàn Văn Vũ (SN 1991, trú tại thôn Cầu Không, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”

Nhóm người bị khởi tố vì tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" (Ảnh: CACC)

Trước đó, Công an thành phố Tuy Hòa phát hiện 1 nhóm người từ tỉnh Hà Nam đến địa bàn thành phố Tuy Hoà hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức hoạt động quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội facebook “cho vay trả góp ngày” với lãi suất thấp.

Tháng 1/2024, Công an thành phố Tuy Hoà đấu tranh với Thắng, Luật và Vũ cùng đồng bọn hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quá trình đấu tranh, công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đên tháng 1/2024, nhóm người này đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh vay số tiền hơn 3,7 tỷ đồng với lãi suất từ 341 – 1000%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỷ đồng.

Các giấy tờ được thu giữ (Ảnh: CACC)

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và thu giữ từ các đối tượng số đồ vật, tài liệu, gồm: 24 CMND; 36 CCCD; 7 giấy phép lái xe; 8 giấy đăng ký xe mô; 6 giấy khai sinh; 2 giấy chứng nhận kết hôn; 12 sổ hộ khẩu; 33 tờ giấy có nội dung “Giấy biên nhận vay tiền”.

Công an cũng phát hiện thêm 6 tờ giấy “Hợp đồng mượn tiền”, 1 tờ giấy có nội dung “Giấy di chúc cho đất và nhà ở”; 90 tờ A4 có chữ “giấy vay tiền”; 1 quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí; 1 điện thoại di động; 13 kiềng bằng kim loại màu vàng, có khắc họa tiết hoa văn; hơn 55 triệu tiền mặt.

Hiện, Công an thành phố Tuy Hoà đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Minh