Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lạng Giang đấu tranh làm rõ, bắt giữ Ngô Văn Thành (SN 1982) và vợ là Nguyễn Thị Sen (SN 1981, cùng trú xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Thành và Sen, cùng những địa điểm có liên quan, lực lượng công an thu giữ 33 hợp đồng mua bán, thuê xe, đặt cọc xe các loại; nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay; số tiền 387 triệu đồng, 3 xe ô tô, 39 xe mô tô, 27 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, mô tô các loại.

Đối tượng Thành và Sen

Quá trình thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Thành và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Sen.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Trong thời gian từ năm 2018 cho đến khi bị bắt giữ, Ngô Văn Thành và Nguyễn Thị Sen đã cho nhiều công dân trên địa bàn huyện Lạng Giang vay tiền với lãi suất cao. Bằng thủ đoạn cho vay lãi nặng thông qua hợp đồng mua bán, cầm cố ô tô, mô tô với lãi suất từ 3000 đồng đến 5000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 108% đến 180%/năm), các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo và đề nghị những ai đã từng vay tiền đối tượng Thành và Sen với mức lãi suất cao đến Công an tỉnh Bắc Giang để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Dương Văn Tâm (số điện thoại: 0989.566.798) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Thắng