Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Hải Hà (SN 1996), trú tại xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đặng Thị Hải Hà tại CQĐT (Ảnh: CAHT)

Trước đó, Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận tố giác của chị N.T.L (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 130 triệu đồng qua tài khoản Facebook “Lan Anh” bằng hình thức giao dịch đổi tiền Việt Nam đồng và tiền Nhật Bản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Các trinh sát đã tổ chức nhiều mũi rà soát trên không gian mạng, tuy nhiên do đối tượng sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng giả nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng phá án.

Qua theo dõi thông tin, đến giữa tháng 1/2022, Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Thị Hải Hà ngay vào thời điểm đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ vì nghi vấn liên quan đến vụ lừa đảo nói trên.

Qua đấu tranh, đối tượng Hà khai nhận trong quá trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc từ năm 2014 đến tháng 8 năm 2021, Hà làm thêm dịch vụ đổi tiền Nhật Bản hoặc tiền Hàn Quốc lấy tiền Việt Nam cho người Việt Nam xuất khẩu lao động để hưởng tiền chênh lệch.

Quá trình giao dịch thực hiện qua Facebook, Hà phát hiện ra rằng những người giao dịch không biết được tên tuổi địa chỉ cụ thể của mình. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định thông qua tài khoản Facebook ảo, thực hiện giao dịch đổi tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 22/1/2021 - 7/4/2021, Đặng Thị Hải Hà đã 2 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại N.T.L. (trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) và D.T.N.Q (SN 1995, trú tại tổ dân phố 7, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) là thân nhân người nước ngoài và người làm dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam rồi khóa tài khoản Facebook. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt được là 283 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo ai là nạn nhân của đối tượng Đặng Thị Hải Hà liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh.

Phương Nam