Theo Công an TP.Hà Nội, để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm bà Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng).

Theo đó, khoảng 50 văn phòng đại diện công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền tại văn phòng. Văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập.

Các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1. Các văn phòng cấp 1 tại miền Nam được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng.

PC03 Công an TP.Hà Nội xác định, bà Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của công ty, còn ông Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư.

Ngoài ra, các nghi phạm còn mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mì chính… để thể hiện hoạt động kinh doanh của công ty.

Công an cho hay, tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư, sau khi trích lại phần trăm cho các văn phòng sẽ được chuyển vào tài khoản của Tập đoàn Tâm Lộc Phát, tài khoản cá nhân của bà Khuyên để căn cứ theo bảng kê lãi suất của các hợp đồng tiến hành thanh toán tiền lãi cho các nhà đầu tư theo ngày.

Số tiền còn lại, bà Khuyên sử dụng cá nhân, mua xe ô tô, bất động sản và trả lương cho bản thân Khuyên, Toàn và nhân viên công ty.

PC03 Công an TP.Hà Nội xác định, từ năm 2019 đến nay, nhóm bà Khuyên đã huy động được hơn 5.100 tỉ đồng từ các nhà đầu tư.

Từ tháng 9.2023 đến nay, nhóm này không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Trong đó, bà Khuyên, ông Toàn đã chiếm đoạt hơn 61 tỉ đồng của 18 nhà đầu tư, đã có đơn tố giác.

Tác giả: Trần Cường