Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an tối 20/4 xác nhận với VietNamNet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt và 3 bị can khác về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.

Cùng bị bắt với bị can Nam còn có ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty CP Louis Holding; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty CP Louis Holdings và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.

19h20, chiếc xe biển xanh tiến vào khu vực tòa nhà số 142 Đội Cấn (Hà Nội). Ảnh: Phạm Hải

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.

Từ trái qua gồm các bị can: Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh và Lê Thị Thùy Liên. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân thông đồng với Đỗ Đức Nam và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân nêu trên.

Ghi nhận của VietNamNet lúc 19h20 tối nay (20/4), lực lượng chức năng có mặt tại trụ sở tòa nhà số 142 Đội Cấn để thực hiện việc khám xét.

Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (tên viết tắt TVB) tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương.

TVB hiện hoạt động với các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư và các hoạt động tài chính khác.

Từ một Công ty chứng khoán có vốn điều lệ ban đầu 28 tỷ đồng, tính đến thời điểm hiện tại TVB đã tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Tác giả: Đoàn Bổng - Đình Hiếu