Sau 2 ngày xét xử và nghị án, trưa 25/4, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo Trần Quí Thanh (SN 1953, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là các bị cáo Trần Uyên Phương (SN 1981, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích (SN 1984).

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù.

Các bị cáo trên bị VKSND Tối cao truy tố về cùng tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hành vi của các bị cáo được xác định ở 4 vụ án, với 4 bị hại khác nhau, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.048 tỷ đồng.

Theo HĐXX, căn cứ vào toàn bộ chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, bị hại và những người liên quan tại tòa đủ cơ sở xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông/bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng nhưng yêu cầu các chủ tài sản phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng cổ phần của dự án, bất động sản, có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.

Để hợp thức việc cho vay tiền, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái đã ký các “cam kết bán lại”, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.

Theo chỉ đạo của bị cáo Thanh, 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản. Sau đó, nhóm của Thanh nhanh chóng làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.

Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi theo thoả thuận thì cha con bị cáo Trần Quí Thanh nại ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại... hoặc tạo ra các lý do khác “làm khó” các bị hại, mục đích là tìm cách chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Bằng thủ đoạn trên, cha con bị cáo Trần Quí Thanh đã lạm dụng tín dụng chiếm đoạt của ông Lâm Sơn Hoàng hơn 80,3 tỷ đồng; ông Nguyễn Huy Đông gần 39 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Chung hơn 48 tỷ đồng và chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) hơn 880 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Uyên Phương bị tuyên phạt 4 năm tù giam.

Theo HĐXX, các bị cáo thực hiện giao dịch dân sự cho 4 bị hại vay tiền là không trái pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay tiền và lãi phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận kí kết hợp đồng giả mạo, trái luật để chuyển nhượng tài sản, quyền sử dụng đất, chuyển nhượng cổ phần công ty, dự án...

Sau khi đứng tên trên các giấy tờ hợp pháp từ các bị hại (người vay tiền) thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra lý do để từ chối thanh toán làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản.

Từ đó, các bị cáo đã chiếm phần giá trị tài sản chênh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay. HĐXX xác định, các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền 1.048 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Trần Quí Thanh có vai trò chính, chịu trách nhiệm toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt.

Bị cáo Trần Uyên Phương là đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của cha, phải chịu trách nhiệm hơn 350 tỷ đồng chiếm đoạt của 4 bị hại. Bị cáo Bích với vai trò đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của cha phải chịu trách nhiệm giá trị tài sản chiếm đoạt bị hại Đặng Thị Kim Oanh hơn 600 tỷ đồng.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác vì động cơ vụ lợi nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Trong đó, bị cáo Trần Quí Thanh, Uyên Phương có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 2 lần trở lên.

Quá trình lượng hình, HĐXX cũng cân nhắc, xem xét nhiều tình tiết làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo như: Các bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, tác động người thân nộp tiền để khắc phục hậu quả;...

Ngoài ra, bị cáo Thanh là người già trên 70 tuổi; bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích là đồng phạm giúp sức hạn chế, theo sự chỉ đạo của bị cáo Thanh.

Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù; Trần Uyên Phương 4 năm tù giam và Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.

Tác giả: Võ Công Thư