Ngày 16/6, TAND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Ngô Văn Hiếu (trú huyện Ba Chẽ) phạm tội. 

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2019, Hiếu chơi chứng khoán qua mạng trực tuyến trên sàn giao dịch FOREX. Sau một thời gian, do bị thua lỗ nên Hiếu vay tiền bạn chơi và vẫn tiếp tục thua. Từ ngày 28/12/2019 đến ngày 9/4/2021, Hiếu vay của chị N.T.S hơn 1,5 tỷ đồng.

Để chị S. tin tưởng, Hiếu đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân cần vay tiền để mở rộng đầu tư quán trà sữa của mình, mua đất, xin việc. Đồng thời, nói dối về việc có 16 người có nhu cầu vay tiền kín có trả lãi thông qua Hiếu. 

Chị S. đã chuyển tiền cho Hiếu vay bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng và nhờ người quen chuyển khoản, đưa trực tiếp cho Hiếu. Hiếu thống nhất để chị S. tự tính lãi trong từng khoản vay rồi báo lại cho Hiếu biết để chuyển lãi.

Để tạo lòng tin, từ ngày 22/1/2020 đến 8/4/2021 Hiếu lấy từ số tiền chị S. đã cho vay để trả lãi từng khoản tương ứng của 16 người nói trên với tổng số tiền là 499,5 triệu đồng.

Hiếu sử dụng khoảng 30 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Số còn lại sử dụng để chơi chứng khoán qua sàn giao dịch FOREX và đánh bạc trên trang web thua hết tiền. Sau đó, Hiếu đến nhà bạn gái tại TP Hà Nội chơi và tắt liên lạc với chị S., xóa toàn bộ tin nhắn vay tiền trước đó.

Quá trình điều tra, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Chị S. có đơn và lời khai tố cáo Hiếu gian dối lừa đảo chiếm đoạt của chị số tiền 2 tỷ đồng, tuy nhiên quá trình điều tra chỉ có căn cứ xác định Hiếu chiếm đoạt 1,561 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa có căn cứ để kết luận. 

Về việc cho vay lãi của chị S., tài liệu điều tra chưa có căn cứ để làm rõ mức tính lãi trong các khoản vay giữa chị S và bị cáo, nên không đề cập xử lý. 

Trong thời gian vay tiền của chị S., bị cáo đã trả chị S. 499,5 triệu đồng và tác động nhờ gia đình tự nguyện nộp cơ quan điều tra số tiền 200 triệu đồng để bồi thường. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Hiếu 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Buộc bị cáo phải trả cho chị S số tiền 1,561 tỷ đồng, được trừ đi số tiền bị cáo đã trả trước đó và tác động gia đình bồi thường cho chị S.

Tác giả: Phạm Công