Chiều 12/10, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước thông tin, qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình và tin báo của quần chúng nhân dân, đơn vị đã báo cáo Ban giám đốc tổ chức lập chuyên án triệt xóa các nhóm cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn.

Cụ thể, chuyên án được thực hiện từ ngày 21 đến 9/10/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an các tỉnh, gồm Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đắk Nông tổ chức bắt giữ 10 nhóm với 25 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có tính chất “tín dụng đen”.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận chủ yếu cho vay bằng 2 hình thức là trả góp và cho vay tiền đứng (lấy lãi trước). Trong đó, cho vay trả góp với số tiền từ 2 triệu đến 50 triệu đồng. Số ngày trả góp trung bình khoảng từ 21 ngày đến 30 ngày. Mức lãi suất từ 365%/năm đến 1.460%/năm.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật liên quan

Đối với hình thức vay đứng, người vay phải trả tiền lãi 5 ngày/lần với lãi suất khoảng 365%/năm, hết thời hạn vay mới trả gốc, ngoài ra đối tượng còn thu thêm phí từ 5-10% của số tiền cho vay.

Cơ quan chức năng cho biết, 10 nhóm đối tượng trên cho 584 người vay tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng, qua đó đã thu lợi bất chính trên 3,2 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đã củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố 8 vụ án và 17 bị can về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Hương Chi