Theo dự kiến, ngày 6/3 tới, Cục Thi hành án dân sự TPHCM sẽ cưỡng chế thi hành phần dân sự liên quan tới vụ án Nguyễn Thái Luyện (37 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, số lượng bị hại trong vụ án là 4.929 người, số bị hại đã làm đơn yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án là 3.899 người cư trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, thành phần xã hội đa dạng, phức tạp.

Quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên đã xử lý số tiền hơn 57 tỷ đồng để chi trả cho các bị hại. Đồng thời, chấp hành viên thực hiện thông báo đầy đủ các quyết định thi hành án cho Luyện và Mai theo quy định.

Nguyễn Thái Luyện tại phiên toà phúc thẩm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ số tiền 57,4 tỷ đồng; 272 miếng kim loại vàng; 9 ô tô, 2 xe máy, 113 đầu CPU, 24 ổ cứng, 172 máy tính xách tay… để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của Nguyễn Thái Luyện.

Hiện đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án, ông Luyện và bà Mai không tự nguyện thi hành. Do đó, chấp hành viên ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành án để kê biên, xử lý tài sản tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Theo quy định, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án, nếu Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai chưa thi hành khoản tiền như án đã tuyên thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất phát sinh do chậm thi hành án.

Trước đó, hôm 19/5/2023, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên y án tù chung thân CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) bị tuyên 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hình phạt 23 năm tù (giảm 7 năm tù so với bản án sơ thẩm).

Bị cáo Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh (hai em trai Luyện) bị tuyên phạt lần lượt 21 năm tù và 16 năm tù cho 2 tội danh lừa đảo và rửa tiền. Bị cáo Thái Lực được giảm 6 năm tù, Thái Lĩnh được giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.

Các bị cáo còn lại đều lãnh mức án từ 8 - 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền gần 2.447 tỷ đồng.

Ngoài ra, buộc bị cáo Mai tiếp tục nộp số tiền hơn 6 tỷ đồng còn lại để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường về tội rửa tiền.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày kí và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.

Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Tác giả: Hoàng Thọ