Ngày 23/11, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Thụy Hồng Châu (31 tuổi), trú tại tỉnh Khánh Hòa về tội “chiếm giữ trái phép tài sản”.

Ảnh minh họa.

Theo kết luận điều tra, ngày 14/2, Công ty TNHH thương mại Wing King, trụ sở tại Hồng Kông ký hợp đồng mua 200 tấn chì của Công ty TNHH thương mại dịch vụ môi trường Nguyệt Minh 2, trụ sở tại huyện Đức Hòa (Long An) với tổng giá trị hợp đồng 454.000 USD.

Mọi giao dịch của 2 công ty đều qua email, theo thỏa thuận, Công ty Wing King sẽ chuyển 90.800 USD (tương đương hơn 2,06 tỉ đồng) đặt cọc cho Công ty Nguyệt Minh 2.

Ngày 17/2, Công ty Wing King nhận được email có địa chỉ gần giống của Công ty Nguyệt Minh 2 (chỉ khác một ký tự “r”) gửi hợp đồng mua bán, điều chỉnh thông tin tài khoản của Công ty Nguyệt Minh 2 và đề nghị chuyển cho tài khoản mang tên Huỳnh Thụy Hồng Châu.

Trong ngày 17/2, Công ty Wing King chuyển 90.800 USD vào tài khoản mang tên Huỳnh Thụy Hồng Châu. Ngày 17 - 18/2, Châu nhờ N.V.L.Đ (đã ủy quyền cho Đ. trước đó) rút 1,45 tỉ đồng, sau đó chuyển vào một tài khoản khác cho Châu. Tháng 3/2017, vụ việc bị phát hiện nên Công ty Nguyệt Minh 2 nhờ công an can thiệp, phong tỏa thu hồi lại được số tiền hơn 600 triệu đồng.

Theo Thanh Niên