19 công ty tại Anh tạo nên vụ rửa tiền 20 tỷ USD đã làm rúng động nước Anh

Vasile Sarco một chuyên viên điều tra cho biết “số tiền này có nguồn gốc từ Nga và dùng các công ty tại Anh làm công cụ chuyển tiền”. Trong phi vụ này các kẻ rửa tiền đã tạo ra các công ty giả mạo như bức “bình phong” tại Anh với những giao dịch không hề có để che đậy nguồn gốc thực sự của số tiền. Hiện giờ các công ty này đang kiện tụng lẫn nhau trong các tòa án tại Moldova, đòi trả hàng lại hàng trăm bảng tiền cho vay.

Vụ bê bối này đã cho thấy sự lỏng lẻo của luật pháp chính phủ Anh đã khiến đây trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm tài chính hoành hành. Những giám đốc của các công ty chưa được tiết lộ danh tính này cũng đang bị điều tra để tìm ra “ông lớn” – kẻ đứng đằng sau toàn bộ số tiền.

Để làm được một vụ “rửa tiền”  thành công thì phải tạo ra được những giấy tờ hoặc hóa đơn để chứng minh được  tính pháp lý của tiền. Có nhiều cách như: lập nên những phi vụ kinh doanh không có thực, mua và trao đổi séc du lịch hay hối lộ các nhà kinh doanh để giả mạo các giao dịch buôn bán. Một cách khác, chính là trong trường hợp này là thành lập các công ty “bình phong” và khiến chúng trong giống như một nguồn tạo ra tiền chính đáng.

Một công ty trong lĩnh vực này tại London - Dịch vụ Công ty Dudley Miles – đã giúp thành lập 19 công ty “bình phong” nhưng chẳng cần biết thông tin gì từ khách hàng và cũng không có thẩm quyền để làm vậy. Thậm chí một khách hàng Ukraine đã giao dịch với họ chỉ qua điện thoại. Giống như tất cả các công ty và kế toán khác có liên quan, Dudley Miles đã không sai phạm gì theo luật tài chính tại Anh.

Những đồng tiền nhơ nhuốc này sẽ được chuyển vào tài khoản của những công ty Anh ở Moldova trước khi chuyển sang một ngân hàng khác tại Latvia. Bởi Latvia là một nước có hệ thống ngân hàng vô cùng khắt khe.

Một công ty trong số này có trụ sở tại Edinburgh nhưng trong danh sách cổ đông sở hữu lại có 2 công ty khác ở Panama và Belize và không thể truy tìm được 2 cổ đông này.

Axiano chỉ là một trong hàng trăm công ty Anh hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực hỗ trợ thành lập công ty, vô tình tiếp tay cho hàng loạt công ty bình phong hình thành.

Theo luật pháp của Anh, các công ty có quyền không tiết lộ danh tính người sở hữu bằng cách sử dụng “giám đốc được chỉ định” – người này sẽ mượn danh là giám đốc công ty nhưng không liên quan gì đến hoạt động của công ty. Họ cũng có thể cho các cổ đông “mượn danh” để tự che đậy danh tính của người lãnh đạo thực sự.

Trong khi Sở Doanh nghiệp Anh đã hứa sẽ giải quyết vấn đề bí mật tài chính để bắt buộc các công ty tại Anh tiết lộ danh tính các cổ đông giữ trên 25% cổ phần, những biện pháp dứt khoát là điều cần phải làm. David Clark, cựu Giám đốc đội Điều tra Lừa đảo Anh nhấn mạnh luật pháp nghiêm ngặt hơn cần được thiết lập để ngăn chặn những bê bối tương tự xảy ra tại thị trường tài chính nổi tiếng này.