Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hiếu (31 tuổi) và Phạm Minh Tuân (32 tuổi, cùng trú phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lê Văn Hiếu. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, cặp đôi này bắt đầu hoạt động tín dụng đen từ năm 2017.

Hiếu giữ vai trò cầm đầu, nắm quyền điều hành, còn Tuân là người trực tiếp thực hiện các hoạt động cho vay.

Thời gian đầu, Hiếu mở hiệu cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh tại khu vực chợ Xanh, phường Duy Tân.

Sau đó, Hiếu đóng cửa hiệu, mua tài khoản trên phần mềm quản lý cầm đồ và chuyển sang hoạt động cho vay nặng lãi. Bị can này thuê Tuân làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản, thu lãi suất.

Đến tháng 4, 2 người này bị bắt. Bước đầu, nhà chức trách xác định Hiếu đã cho 983 lượt khách vay tổng số tiền trên 15,4 tỷ đồng.

Với mức lãi suất dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5% đến 182,5%/năm, gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự 2015 quy định), Hiếu thu về số tiền lãi trên 6,1 tỷ đồng.

 Tác giả: Nguyễn Dương