Ngày 23/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết: Vừa triệt phá thành công 2 đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Theo đó, sau một thời gian dài theo dõi, lập chuyên án, ngày 22/3, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã bắt Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thành Thái tại cơ quan công an.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 người trên địa bàn Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam vay với 1.435 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây này, Công an Đà Nẵng cũng đã bắt giữ các đối tượng Lê Văn Út (32 tuổi, trú xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, Sóc Trăng), Mai Thế Anh (28 tuổi, trú xã Hà Lai, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), Đỗ Hồng Sơn (25 tuổi) Trần Văn Uy (22 tuổi), Trần Văn Hiếu (32 tuổi, cùng trú huyện Nghĩa Hưng, Nam Định). Các đối tượng này đều có vai trò giúp việc và thu tiền người vay cho Nguyễn Thành Thái.

Các đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi do Nguyễn Thành Thái cầm đầu. 

Cũng trong ngày 22/3, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, trú phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi hơn 6 tỷ đồng. Liên quan đến đường dây này, Công an TP Đà Nẵng cũng bắt giữ các đối tượng Lê Quốc Khánh (33 tuổi, trú phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội) là người giúp việc, thu tiền cho Anh trong quá trình cho vay nặng lãi.

Kết quả điều tra ban đầu, nhóm do đối tượng Nguyễn Duy Anh cầm đầu đã cho hơn 200 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế, Thanh Hóa vay với 1.012 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm: 60 triệu đồng tiền mặt, 270 bộ hồ sơ của người vay, 7 xe mô tô các loại, 1 bộ máy vi tính để bàn, 12 điện thoại, 5 ổ khóa, 2 thùng keo 502, 5 thùng tờ rơi dùng cho hoạt động quảng cáo cho vay lãi nặng…

Đối tượng Nguyễn Duy Anh tại cơ quan Công an.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, các đối tượng hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi, đối tượng quản lý, cầm đầu không thường xuyên có mặt tại địa bàn Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội, sau đó đưa các tài khoản nhỏ cho từng đối tượng cấp dưới quản lý. Các đối tượng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Hình thức cho vay theo các gói mà người vay có thể lựa chọn như 20-24-26 ngày và trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.

Đối với các trường hợp chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép hoặc sử dụng các ổ khóa đã chuẩn bị sẵn để khóa cổng nhà, bơm keo 502 vào các ổ khóa nhà của người vay buộc họ phải trả tiền. Lãi suất cho vay của các đối tượng này dao động từ 280 đến 400%/năm.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tác giả: Nguyễn Thành