Công an Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao ghi nhận gần 300 sàn giao dịch ngoại hối, thu hút nhà đầu tư nộp tiền và tự gọi là chơi Forex, đang hoạt động trái phép ở Việt Nam.

Theo cảnh sát, các nhóm xây dựng sàn Forex thường điều nhân viên môi giới lôi kéo, thu hút người chơi bằng telesales (chào mời qua điện thoại) hay liên hệ trên mạng xã hội, tư vấn nhà đầu tư gửi lệnh giao dịch.

Để người chơi tin tưởng, tư vấn viên giới thiệu sàn có nguồn gốc từ nước ngoài, mọi giao dịch đều nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra, các sàn liên kết với những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, lãi suất cao bất thường, ở mức 15% đến 30% mỗi tháng, trên số tiền đầu tư.

Giao diện sàn giao dịch vàng, tiền ảo để dụ nhà đầu tư nộp tiền. Ảnh: Công an cung cấp.

Ban đầu, sàn cho nhà đầu tư đánh thắng để nạn nhân nạp nhiều tiền. Sau đó, nhóm điều hành sẽ tư vấn gửi các lệnh lớn, thu chi phí cao và không rõ ràng khiến người chơi mất hết tiền. Tiếp theo, các đối tượng giới thiệu nhà đầu tư sang sàn Forex mới, cam kết nếu nạp tiền sẽ thắng lại được số tiền đã thua.

Cơ quan chức năng xác định các nhóm quản trị sàn Forex dễ dàng can thiệp vào tài khoản của khách hàng. Quản trị viên có thể tự đặt lệnh của người chơi, thay số dư hay điều chỉnh lệnh giao dịch để lấy hết tiền trong tài khoản bị hại.

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, quản trị viên sẽ can thiệp kỹ thuật để chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống khiến nạn nhân cháy tài khoản và không rút được tiền. Sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, quản trị đánh sập sàn giao dịch để xóa dấu vết.

Thực tế, gần 300 sàn Forex trên không kết nối với mạng lưới trên thế giới. Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn Forex ở Việt Nam thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua do chủ sàn hưởng lợi. Cơ quan công an xác định rất nhiều người dân bị thua số tiền hàng chục tỷ đồng.

Công an Hà Nội khẳng định chỉ các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác đều phạm pháp.

Nhà chức trách khuyến cáo việc sở hữu, mua bán hay sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn Forex do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập.

Cuối tháng 2, Công an TP.HCM đề nghị truy tố Kim Bumjae (quốc tịch Hàn Quốc) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị xác định đã lôi kéo 126 người nộp tiền đầu tư kinh doanh ngoại hối, chiếm đoạt hơn 87 tỷ đồng.

Giữa tháng 5, Công an Hà Nội khởi tố Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Phạm Thị Thái. Họ bị cáo buộc điều hành 4 sàn giao dịch Forex, thu hút 12.000 nhà đầu tư ở nhiều quốc gia nộp tổng số tiền 4,3 triệu USD để giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép.

 Tác giả: Hoàng Lam