Ngày 18/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về hành vi "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", xảy tại Quỹ Tín dụng nhân dân Đại An (xã Đại An, huyện Trà Cú).

Các bị can gồm: Trần Thị Hồng (SN 1981) - cựu Giám đốc quỹ; Huỳnh Công Văn (SN 1968) - cựu Phó Chủ tịch HĐQT kiêm cán bộ tín dụng quỹ; Tăng Vinh Quang (SN 1984) - cựu cán bộ tín dụng quỹ. Các bị can đều cư trú tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Công an thi hành các quyết định đối với Trần Thị Hồng.

Theo kết quả điều tra, giai đoạn năm 2015 - 2018, Hồng, Văn và Quang với chức năng, nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng.

Từ đó, tạo điều kiện cho 3 bị can khác trong cùng vụ án lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ Tín dụng nhân dân Đại An. Dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Quỹ Tín dụng nhân dân Đại An tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Công an thi hành các quyết định đối với Huỳnh Công Văn và Tăng Vinh Quang (từ trái sang).

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân Đại An, từ năm 2023 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 7 bị can. Trong đó, 5 bị can vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và 2 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Cảnh Kỳ