Tối 19/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này đã khởi tố bổ sung đối với Phùng Xuân Phong (SN 1984, trú tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Thu Hà (SN 1984, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn".

Phùng Xuân Phong tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, vào tháng 1/2022, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Xuân Phong về tội "Trốn thuế".

Quá trình điều tra đã xác định, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều (Công ty Thiên Triều) được thành lập vào năm 2019, có địa chỉ tại phường Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Phùng Xuân Phong, Võ Thị Thu Hà làm kế toán trưởng.

Công ty Thiên Triều hoạt động bán đất, cát, đá không có nguồn gốc hợp pháp, và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho một số công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhưng không có nguồn hàng hóa đầu vào hợp lệ. Vì vậy, Phùng Xuân Phong đã chỉ đạo Võ Thị Thu Hà tìm đầu mối mua các hóa đơn đầu vào đối với các mặt hàng trên để hợp thức nguồn hàng hóa đầu vào; đồng thời khi kê khai thuế GTGT đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp.

Sau khi được Phùng Xuân Phong đồng ý, Võ Thị Thu Hà trực tiếp liên hệ mua 20 hóa đơn GTGT của một số công ty trên địa bàn, với tổng giá trị tiền hàng chưa thuế hơn 7,6 tỷ đồng; tiền thuế GTGT là hơn 700 triệu đồng.

Ngoài ra, Phùng Xuân Phong còn chỉ đạo kế toán nội bộ mua 15 hóa đơn GTGT của một công ty khác với giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là 5,4 tỷ đồng, tiền thuế GTGT là hơn 500 triệu đồng.

Số hóa đơn nói trên đã được Công ty Thiên Triều kê khai, hợp thức hàng hóa mua vào để trốn thuế số tiền 1,3 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn GTGT trái phép xảy ra tại Công ty Thiên Triều, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố thêm 6 bị can khác gồm: Đỗ Khắc Điệp, Nguyễn Thị Khâm, Phan Tất Hải, Phan Thanh Tùng, Nguyễn Thị Lan và Lê Thị Chung.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.

Tác giả: Xuân Sinh