Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về 3 tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Cùng vụ án, Viện kiểm sát còn truy tố 85 bị can, trong đó 15 người là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước.

Trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Q.1, TP.HCM

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 10/2022, bà Trương Mỹ Lan bắt đầu thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có “quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thực chất là "thao túng" toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Cụ thể, sau khi thâu tóm Ngân hàng SCB, bà Lan chỉ đạo lập khống hồ sơ và được SCB giải ngân hơn 2.527 khoản cho nhóm của mình với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỷ đồng.

Tính đến ngày 17/10/2022 còn 1.284 khoản vay (gồm: 440 cá nhân vay 512 khoản và 435 tổ chức vay 772 khoản), dư nợ còn 677.286 tỷ đồng (trong đó: 483.971 tỷ đồng nợ gốc và 193.315 tỷ đồng nợ lãi/phí). Các khoản vay đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi, dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng SCB.

Về dòng tiền đã giải ngân, Ngân hàng SCB ghi nhận số tiền giải ngân cho các cá nhân, pháp nhân theo các phương án vay vốn đã được chuyển qua tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân.

Theo cơ quan truy tố, dù xác định dòng tiền 483.917 tỷ đồng dư nợ gốc của 1.284 khoản vay, song thực tế Ngân hàng SCB đã giải ngân là 525.480 tỷ đồng. Khoản tiền này, bà Lan đã chuyển ra ngoài hệ thống SCB rút tiền mặt hơn 381.800 tỷ đồng; trả nợ khoản vay cũ tại SCB hơn 57.000 tỷ; chuyển khoản nội bộ trong SCB hơn 5.200 tỷ đồng; tổ chức cá nhân rút tiền mặt hơn 81.000 tỷ đồng.

Trong cáo trạng không đề cập chi tiết bà Lan đã sử dụng các khoản tiền này như thế nào, song Viện KSND Tối cao xác định khi tiền rút khỏi ngân hàng, bị can sẽ chỉ đạo cấp dưới chuyển từ công ty được giải ngân sang tài khoản của các pháp nhân, cá nhân "ma".

Bà Trương Mỹ Lan.

Theo cơ quan truy tố, dù xác định dòng tiền 483.917 tỷ đồng dư nợ gốc của 1.284 khoản vay, song thực tế Ngân hàng SCB đã giải ngân là 525.480 tỷ đồng. Khoản tiền này, bà Lan đã chuyển ra ngoài hệ thống SCB rút tiền mặt hơn 381.800 tỷ đồng; trả nợ khoản vay cũ tại SCB hơn 57.000 tỷ; chuyển khoản nội bộ trong SCB hơn 5.200 tỷ đồng; tổ chức cá nhân rút tiền mặt hơn 81.000 tỷ đồng.

Trong cáo trạng không đề cập chi tiết bà Lan đã sử dụng các khoản tiền này như thế nào, song Viện KSND Tối cao xác định khi tiền rút khỏi ngân hàng, bị can sẽ chỉ đạo cấp dưới chuyển từ công ty được giải ngân sang tài khoản của các pháp nhân, cá nhân "ma".