Hong Kong bắt 7 nhân viên ngân hàng vì scandal rửa tiền 810 triệu USD
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 5 người đàn ông và 2 phụ nữ vì nghi vấn tham gia đường dây rửa 810 triệu USD tiền bẩn trong vòng 4 năm qua.
Theo Bloomberg, cảnh sát Hong Kong đưa ra thông báo trên sau khi mở chiến dịch truy quét hôm 19/1. Đây là lần đầu tiên nhân viên ngân hàng ở Hong Kong bị bắt giữ vì có liên quan tới một đường dây rửa tiền quốc tế.
Nhà chức trách khám xét 7 căn hộ và 5 trụ sở công ty tại Hong Kong. Ở một căn hộ, các nhân viên điều tra thu giữ khoảng 7,8 triệu đôla Hong Kong, tương đương 1 triệu USD.
Các tang vật bị thu giữ trong cuộc truy quét. Ảnh: SCMP.
Điều tra cho thấy các đối tượng trên hỗ trợ 16 thành viên băng đảng để rửa tiền thông qua 14 tài khoảng công ty ở các ngân hàng Hong Kong.
Báo cáo năm 2020 của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế cho thấy Hong Kong là một trong những trung tâm "tiền bẩn" lớn nhất châu Á từ năm 1999 đến năm 2017.
Tác giả: An Chi
Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Nóng cùng chuyên mục
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
Đang phổ biến
-
Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
Mặc dù Mỹ vẫn tự tin trước một cuộc khủng hoảng nhưng lượng dự trữ giảm dần cũng đã hạn chế các lựa chọn của Tổng thống Biden để ứng phó với một cú sốc trong tương lai đối với thị trường dầu mỏ. -
Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
Chiều 17/10, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, đã cơ bản hoàn thiện phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đa số bộ ngành đồng ý phương án nghỉ năm cũ 2 ngày và năm mới 3 ngày. -
HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
HDBank dự kiến chi khoảng 800 tỷ đồng để nắm tỉ lệ sở hữu 30% của công ty chứng khoán. -
Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
CTCP Thuỷ điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán DRL - sàn HOSE) mới công bố BCTC quý III và luỹ kế 9 tháng năm 2023. -
Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy
Ngày 17/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Bậm (SN 1979) và Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, quê Đắk Lắk), cùng về tội hành hạ người khác.