Hôm nay (8/3), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ một đối tượng tạm trú tại ngõ 33 Trần Phú, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán hàng trực tuyến.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1997, tạm trú TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, các lực lượng tạm giữ 5 thẻ ATM, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác liên quan.

Lợi dụng dịch COVID-19, Nguyễn Thị Thuỳ Trang chiếm đoạt 15 tỷ đồng bằng hình thức bán hàng trực tuyến.

Qua điều tra, Trang khai nhận lợi dụng ngoại hình ưa nhìn cùng với tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nhu cầu mua sắm trực tuyến lớn, đối tượng đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên “Vân Anh Store”, “Kho sỉ tổng”,… để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ quần áo trên mạng xã hội với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng.

Khi giao dịch, Trang bắt buộc khách chuyển tiền trước khi gửi hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng không gửi hàng như cam kết mà gửi hàng kém chất lượng, chặn liên lạc đối với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối tượng cùng nhiều tang vật bị thu giữ.

Tiền sau khi nhận từ khách hàng, Trang chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau nhằm che giấu dấu vết. Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng được Trang mua trên không gian mạng, được làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật.

Với hình thức như trên, Trang đã chiếm dụng khoảng 15 tỷ đồng và giao dịch qua 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, nhiều sim rác. Trong số các bị hại trên phạm vi cả nước, bà N.H (trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) có số tiền 120 triệu đồng.

Tác giả: Minh Ngọc