Ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Kết quả điều tra xác định: trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 03 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 09 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Bị can Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Cơ quan điều tra cũng Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 06 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Gồm Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh - con trai ông Dũng.

Cùng với đó, hàng loạt lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng bị bắt tạm giam để điều tra gồm: Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Bị can Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai ông Đỗ Anh Dũng.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Ông Đỗ Anh Dũng, sinh ngày 30/07/1961, nguyên quán Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1982, thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc từ năm 1993 cho tới nay.

Tại thị trường Hà Nội, hầu hết dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh nằm tại vị trí "đất vàng" như dự án D'Capitale Trần Duy Hưng nằm ngay ngã tư Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến - đại lộ Thăng Long; dự án Summit Building tại số 216 Trần Duy Hưng; hai tòa tháp D’. El Dorado I (Phú Thượng) và D’. El Dorado II (Phú Thanh) nằm trên đường Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ); dự án D'. Le Roi Soleil Quảng An nằm tại vị trí "đất vàng" ở nút giao Xuân Diệu - Đặng Thai Mai, dự án D’ Le Pont Hoàng Cầu nằm ở số 36 Hoàng Cầu, dự án D'. Palais Louis tại số 6 Nguyễn Văn Huyên; dự án D’. San Raffles tọa lạc vị trí đắc địa số 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng; khu đất 19,4 ha xây dựng KĐT Tân Hoàng Mai...

11 dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội cũng được Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu để xác minh việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Cuối năm 2021, Tân Hoàng Minh và Chủ tịch Đỗ Anh Dũng được dư luận đặc biệt quan tâm qua sự kiện công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh) trúng đấu giá lô đất có diện tích 10.060m2 với giá 24.500 tỷ đồng (tính ra 2,4 tỷ đồng/m2) ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Tp. Thủ Đức, Tp.HCM) đã tác động lớn đến tâm lý thị trường bất động sản.

Sau đó, ông Dũng đã gửi tâm thư giãi bày, xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm vì lo ngại việc trúng đấu giá "sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản".

Ngày 4/4, UBCKNN công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh vì có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.

3 công ty này đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022. Các doanh nghiệp này đều là các công ty chưa đại chúng.

Theo quyết định này, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trên.