Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Hải Dương, Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1972, trú tại thôn Phú Khê, xã Thái Học, nay là xã Thái Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) là Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thái Học, huyện Bình Giang.

Từ khoảng đầu năm 2022 đến tháng 10/2023, Nguyễn Thị Thu Hường tổ chức và kêu gọi mọi người tham gia đường dây chơi họ, mỗi dây họ có 15 suất chơi, tương ứng với 15 người chơi. Tuy nhiên, đây thực ra là đường dây ảo, không có thật.

Ảnh minh họa

Hường dùng thủ đoạn trả lãi cao cho những người lấy cuối trong mỗi dây họ nhằm thu hút người dân tham gia và đóng tiền họ cho Hường. Khi có tiền, Hường sử dụng số tiền này xoay vòng, thanh toán, trả gốc và lãi cho những người chơi họ với Hường từ trước mà hiện Hường có nghĩa vụ phải trả, thanh toán.

Đến ngày 5/10/2023, khi số tiền phải thanh toán cho những người chơi họ quá lớn, không có khả năng thanh toán, Hường đột nhiên thông báo vỡ họ và dừng thu họ.

Với thủ đoạn này, Nguyễn Thị Thu Hường đã chiếm đoạt của 118 người với tổng số tiền trên 15,6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu sử dụng số tiền chiếm đoạt dùng để xoay vòng duy trì các dây họ mà Hường đã mở ra từ trước và một phần sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố bị can Hường theo quy định.

Tác giả: Thanh Nga