Sáng 26/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Võ Thị Thanh Nga (SN 1974, ngụ khu phố 1, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 2, điều 201 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ cuối tháng 4 - 11/2023, Nga cho chị H.T.L (ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá) vay tiền bằng hình thức “tiền đứng” 8 lần với số tiền vay là 470 triệu đồng, lãi suất 0,4%/ngày, tương đương 146%/năm (gấp 7,3 lần so với lãi suất quy định) thu lợi bất chính số tiền trên 220 triệu đồng.

Võ Thị Thanh Nga tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Văn Vũ)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm cho vay tín dụng đen trên địa bàn. Đội cảnh sát hình sụ Công an TP Rạch Giá đã phát hiện Nga có hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao nên mời lên cơ quan làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nga thừa nhận đã cho chị L. và 2 người phụ nữ khác vay trên 500 triệu đồng với lãi suất cao, thu lợi bất chính gần 250 triệu đồng.

Trước đó, hôm 14/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi trú Nguyễn Tùng Lâm (SN 1996, ngụ TP Hà Nội - tạm trú phường An Hòa, TP Rạch Giá) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cảnh sát hình sự Công an TP Rạch Giá phát hiện Lâm có hành vi hoạt động tín dụng đen nên mời lên làm việc.

Lâm thừa nhận, từ đầu năm 2023 tên này từ Hà Nội vào TP Rạch Giá để hoạt động tín dụng đen, với các hình thức cho vay “tiền góp ngày” và “tiền đứng” lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật.

Cụ thể, từ tháng 8 đến 11/2023, Lâm cho 5 người phụ nữ trên địa bàn TP Rạch Giá vay số tiền 185 triệu đồng, góp trong 25 ngày, lãi suất cho vay 1%/ngày, tương đương với lãi suất 365%/năm (gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định), thu lợi bất chính trên 52 triệu đồng.

Tác giả: Văn Vũ - Hoàng Thọ