Theo đó, đối tượng bị bắt giữ để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” là bà Phạm Thị Tường An (36 tuổi, ngụ tại Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Võ Thị Hà (32 tuổi, ngụ tại phường 11, Quận 3) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn tố giác tội phạm về việc bà Phạm Thị Tường An có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bà An là chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại Phường 17, quận Gò Vấp.

Cơ quan điều tra đã tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai, đấu tranh với bà Phạm Thị Tường An và các đối tượng liên quan.

Theo cơ quan công an, từ tháng 12/2020, bà Phạm Thị Tường An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng.

Bị can đối với Phạm Thị Tường An (Ảnh: CACC)

Sau đó, bà An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản “user”.

Bà Võ Thị Hà là kiểm soát viên Ngân hàng, được cấp tài khoản “user” để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của Ngân hàng nhưng đã chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ khoảng tháng 12/2021 đã giao thông tin “user”, mật khẩu của mình để bà An sử dụng.       

Lợi dụng việc này, bà An đã dùng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của Ngân hàng, sử dụng “user” của mình để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng, sau đó, tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà bà An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của bà Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt.       

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 26/4/2022, bà Phạm Thị Tường An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.        

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.