Ngày 16/7, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Hải (29 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Nạn nhân và là người tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hải là bà N.T.K.P (43 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu).

Đối tượng Trần Thanh Hải tại cơ quan công an.

Theo trình báo, trước đó, bà P. có nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp, nhưng do số tiền quá lớn nên bà P. không đủ khả năng để làm đáo hạn.

Hải sau đó đã giới thiệu bà P. tới gặp bà M.P.L (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để mượn số tiền 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.

Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P. và bà L. đã thống nhất đến ngày 19/3/2024, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. chủ động đưa ra.

Tuy nhiên, đến ngày 21/3/2024, bà P. chưa thấy được giải ngân theo hứa hẹn nên đã đến chi nhánh ngân hàng tìm hiểu thì mới vỡ lẽ, số tiền trên đã được ngân hàng giải ngân vào một số tài khoản khác vào ngày 19/3/2024 . Sau nhiều lần liên lạc với Hải nhưng bất thành, bà P. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Công an TP. Đà Nẵng cho biết, tại cơ quan điều tra bước đầu Hải khai nhận hành vi của mình. Theo đó, Hải đã lợi dụng lòng tin của bị hại để thực hiện hành vi của mình. Cụ thể, sau khi được sự thống nhất giữa bà P. và bà L. Hải đã cho bà P. ký vào 2 tờ giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số tài khoản mà bà P. và bà L. đưa ra. Trong khi đó, bà P. ký mà không kiểm tra nội dung.

Sau khi ngân hàng giải ngân, Hải nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ số tiền 900 triệu đồng đến tài khoản mà Hải đứng tên. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo…

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Thành