Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với 'trùm buôn' siêu xe Phan Công Khanh (SN 1994, tức Khanh "Super", ngụ quận 7) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Được biết, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm giữ 8 chiếc siêu xe và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Dàn siêu xe liên quan vụ án. (Ảnh Công an cung cấp)

Quá trình điều tra mở rộng vụ án 'trùm buôn' siêu xe Phan Công Khanh, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị nhận nhiều đơn tố cáo Khanh và đồng phạm lừa hàng chục tỷ đồng. 

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là nạn nhân của Khanh và Pha, đến Phòng CSHS Công an TP.HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để trình báo, cung cấp hồ sơ, chứng cứ hỗ trợ điều tra, để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Đồng thời Cơ quan điều tra kêu gọi các đối tượng liên quan đến Khanh và Pha sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị L.N.T.H. (SN 1991, ngụ TP Thủ Đức) tố cáo Khanh lừa đảo.

Trong đơn, chị H. viết, chị mua siêu xe McLaren biển kiểm soát 51F-821.xx với giá 10 tỷ đồng. Chiếc xe này chị H. cho chị gái ngụ ở TP Hà Nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu. 

Thông qua mối quan hệ xã hội, chị L.N.T.H. quen biết Phan Công Khanh nên nhờ người này bán giùm chiếc ô tô. Đầu tháng 3, Khanh nói với chị H. nếu muốn bán thì đem xe qua showroom của Khanh vì có khách muốn mua. Chủ xe đồng ý.

Chiều 9/3, Khanh gọi nhân viên đến nhà chị H. lấy ô tô chạy về showroom K-Super của Khanh (đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để bán. Lúc này, chị H. giao xe mà không giao giấy tờ xe cho Khanh.

Ngày 23/5, Khanh cần tiền trả nợ và chuộc chiếc Mercedes G63 đã cầm cố nên nói dối, bảo chị H. đưa giấy tờ ô tô để khách xem, nhưng thực tế không có khách mua. Mục đích của Khanh là lấy bản chính giấy tờ xe để có thể cầm cố vay tiền. Vì tin lời Khanh, chị H. đưa giấy tờ xe trên cho Khanh.

Phan Công Khanh đưa chiếc xe sang cùng toàn bộ giấy tờ cho Mohamach Da Pha (là cộng tác viên trong showroom của Khanh) để đem cầm cho Đặng Minh Huy (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) lấy 2 tỷ đồng. Lãi suất cầm cố là 2%/tháng, thời hạn một tháng.

Phan Công Khanh làm việc với Cơ quan điều tra. 

Sau đó, chị H. liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ cùng siêu xe, nhưng Khanh không trả lời.

Nạn nhân đến showroom K-Super của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều. Do đó, chị làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM.

Công an xác định, Pha biết rõ Khanh nói dối nhưng vẫn làm theo. Số tiền lừa đảo được dùng để chuộc chiếc xe mà Khanh cầm cố trước đó. Ngày 8/7, Mohamach Da Pha ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Công Khanh, Mohamach Da Pha đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thu giữ tang vật vụ án và giấy tờ xe có liên quan.

Tác giả: Hoàng Thọ