Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 3 bị can.

Cụ thể, các bị can gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng.

Các bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam và truy nã về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

3 bị can bị khởi tố gồm: Mai Tiến Dũng (áo đỏ), Nguyễn Bảo Trung (áo đen) và Phạm Văn Hiệp (áo kẻ ngang).

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh đối với các bị can nêu trên, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Liên quan vụ án Nhật Cường, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam, truy nã hơn 10 bị can, trong đó có 4 người thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Ngày 28/12/2019, C03 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cả 2 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Tứ, bà Hường là diễn biến mới trong quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Trước đó, CQĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội; bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Bị can đang bị truy nã Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường, cũng bị khởi tố bổ sung tội danh trên.

Lê Hoàng Anh