Tin liên quan

Cơ quan điều tra khám xét ở 3 địa điểm của công ty này: tại tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit  ở số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; tầng 11, Tòa nhà PLASCHEM  ở số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên; và tại Tầng 18, Tòa nhà Lotte ở số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).

Công ty Khải Thái được điều hành bởi ông Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga) - Tổng Giám đốc. Ông Saga đã thuê một số người Việt Nam vào các vị trí trọng yếu của Công ty như Giám đốc, Giám đốc điều hành các chi nhánh và kế toán Công ty.

Công ty TNHH Khải Thái bị khám xét khẩn cấp

Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ, công ty Khải Thái đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2011 với vốn điều lệ 20 tỉ đồng và đến nay đã 6 lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Mặc dù không thuộc doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh ngoại hối, mua bán vàng miếng nhưng công ty Khải Thái đã tổ chức huy động vốn, ký kết hợp tác đầu tư với khách hàng với lãi suất rất cao, từ 3-3,5%/tháng để công ty đầu tư kinh doanh tại các sàn vàng quốc tế. Đến thời điểm hiện tại xác định công ty Khải Thái đã huy động khoảng 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số tiền khoảng 200 tỉ đồng và chuyển ra nước ngoài để đầu tư.
 
Sau nhiều giờ đồng hồ khám xét, cơ quan công an đã thu giữ tại đây hàng chục tỉ đồng tiền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan, niêm phong trong hàng chục thùng hồ sơ, nhiều ổ cứng máy tính.... đồng thời triệu tập 5 đối tượng có liên quan.

Công ty này có đội ngũ chuyên gia ngồi tại Đài Loan để chơi vàng trên các sàn forex (sàn giao dịch ngoại hối) tại Quảng Đông và Hồng Kông - Trung Quốc.

Qua công tác điều tra, C50 đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện xác minh thu thập thông tin, tài liệu để đấu tranh về hành vi kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ trái phép.

PV