VKSND tỉnh An Giang vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang.

Các bị can trong vụ án này gồm: Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (giám đốc Công ty Bách Phúc).

Bị can Nguyễn Thị Huyền (nguyên kế toán trưởng Công ty Việt An); Nguyễn Thị Thu Hằng (nguyên kế toán trưởng Công ty Bách Phúc); Huỳnh Thị Minh Trâm (nguyên kế toán Công ty Bình Minh); Huỳnh Thị Thơ Đào (nguyên kế toán trưởng) và Tống Duy Khương (nguyên kế toán Công ty Việt Hưng An Giang).

Bị can Ngô Văn Thu tại thời điểm công an đọc lệnh bắt giam. Ảnh: Tiến Tầm

Ngoài ra còn có bị cáo Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Việt An. Hiện Lưu Bách Thảo đã bỏ trốn, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Các bị can nói trên đã cấu kết lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang.

Theo cáo trạng, 100 bộ hồ sơ vay vốn còn dư nợ (công ty Việt An: 67 bộ hồ sơ rút vốn; Bình Minh 23 bộ; Minh Giàu 10 bộ) đều là chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra, thức ăn không có thật.

Hành vi này do Lưu Bách Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Việt An chỉ đạo các phó tổng giám đốc, giám đốc, kế toán Công ty Việt An, Minh Giàu, Bình Minh, Việt Hưng, Bách Phúc thuộc “nhóm công ty gia đình” lập nhiều hồ sơ chứng từ để sử dụng làm điều kiện vay vốn tại VCB An Giang.

Các bị cáo Giàu, Phúc, Hùng, Tuyên. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện cho vay đối với các hợp đồng tín dụng của các công ty nói trên, cán bộ VCB An Giang đã tin tưởng, không kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ chứng từ rút vốn trước khi giải ngân. Từ đó, giải ngân cho các Công ty Việt An, Bình Minh, Minh Giàu chiếm đoạt tiền. Hiện còn dư nợ gốc hơn 601 tỷ đồng.

Vẫn theo cáo trạng, trong vụ án này có sự giúp sức của giám đốc và nhân viên của công ty Việt Hưng, Bách Phúc trong việc lập hợp đồng, xuất hoá đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số không có thực.

Trong vụ án này, bị can Thu giữ vai trò chính cùng với Lưu Bách Thảo điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Việt An, chi phối, ảnh hưởng hoạt động của các Công ty Bình Minh, Minh Giàu, Bách Phú, Việt Hưng và chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ, chứng từ khống vay vốn.

Thu trực tiếp ký 16 hợp đồng khống mua bán cá với các nhân viên công ty và các hộ dân; 2 hợp đồng mua bán cá với Công ty Bách Phúc; 1 hợp đồng mua bán cá với Công ty Việt Hưng, ký 48 giấy nhận nợ liên quan phụ lục 8 và phụ lục 9 Hợp đồng 245 còn dư nợ tại VCB An Giang hơn 375 tỷ đồng.

Lưu Bách Thảo bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Theo cáo trạng, lãnh đạo, cán bộ của VCB An Giang đã thiếu kiểm tra, thẩm định hồ sơ rút vốn sơ sài, có dấu hiệu lỏng lẻo để cho khách hàng sử dụng hồ sơ bản photo vay vốn rút tiền rồi chiếm đoạt. Cũng như không đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thế chấp là sai trái.

Tuy nhiên, kết quả điều tra chưa đủ căn cứ xác định những người này vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, CQĐT sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tác giả: Hoài Thanh