Ngày 26/3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 3 đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hằng Hà (ảnh nhỏ) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Hà Tĩnh mở rộng điều tra và tiếp tục khởi tố thêm 3 đối tượng vì tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Cụ thể, 3 đối tượng bị khởi tố, gồm: Mai Anh Tuấn (SN 1980, trú tại tổ 8, phường Bắc Hà), nhân viên quán cầm đồ tại số 143, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩn); Trần Văn Bính (SN 1995, thường trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), tạm trú tại số 463 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh và Lương Thúy Hồng (SN 1995, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó, bị can Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú tại thôn 5, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn tham gia chơi tiền ảo trên mạng internet (tiền điện tử Bitcoin) và cá cược trực tuyến trên các trang mạng qua phần mềm “Go Math”, “Go 88”. Do thua lỗ nên Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc.

Ban đầu Hà vay tiền ngân hàng, sau đó vay các cá nhân, lấy của người này trả cho người khác nên đến khoảng tháng 7/2021 Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán và đã có hành vi lợi dụng nhân viên tín dụng của ngân hàng đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người với tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng.

Ngày 12/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuấn (Ảnh: CAHT)

Qua điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định 3 đối tượng trên nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay tiền với lãi suất cao gấp ít nhất 5 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự nhằm hưởng lợi về kinh tế, có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”...

Cụ thể, ngày 30/7/2020, Mai Anh Tuấn cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay 50 triệu đồng (lãi suất 4,5 triệu đồng/1tháng - tương ứng 3.000 đồng/1 triệu/ngày); tính từ 28/8/2020 đến ngày 1/8/2021, Nguyễn Thị Hằng Hà đã thanh toán tiền lãi cho Mai Anh Tuấn là 54 triệu đồng, sau khi khấu trừ lãi suất xác định tổng số tiền Mai Anh Tuấn thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là 43.917.809 đồng.

Còn Trần Văn Bính, tính từ 16/6/2021 đến ngày 22/7/2021, Bính đã nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay tiền với tổng số tiền 3,420 tỷ đồng. Tổng tiền lãi Hà đã thanh toán cho Bính là 155,840 triệu đồng (lãi suất từ 5.600 đồng - 34.737 đồng/1 triệu/ngày - tương đương 204,4%/năm đến 1267,89%/năm), mức lãi suất này cao hơn gấp 5 lần của mức lãi suất cho vay tối đa quy định trong Bộ luật dân sự, Trần Văn Bính thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là 149.144.110 đồng.

Đối tượng Trần Văn Bính tại CQĐT (Ảnh: CAHT)

Tương tự, tính từ 15/6/2021 đến ngày 3/8/2021, đối tượng Lương Thúy Hồng đã nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay với tổng số tiền 2,250 tỷ đồng (mỗi lần vay trong thời hạn từ 2 đến 3 ngày, với mức lãi suất là 4.000 đồng/1 triệu/ngày), tổng tiền lãi Hà đã thanh toán là 50,640 triệu đồng. Lương Thúy H đã thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là 43.703.014 đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phương Nam