Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan.

Đối với yêu cầu củng cố tài liệu, chứng cứ xem xét khởi tố bổ sung các bị can Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh), Ngô Vui (nguyên Trưởng phòng KHTC) và Hà Huy Long (nguyên Phó trưởng phòng KHTH) về tội Nhận hối lộ; bị can Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Tập đoàn NSJ) về tội Đưa hối lộ, cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng:

Quá trình điều tra, các bị can Oanh, Vui, Long khai nhận, từ năm 2016- 2020 đã được bà Nga đưa tiền cảm ơn khi các dự án hoàn thành. Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định bà Nga đã đưa và bà Oanh đã nhận 14 tỷ đồng; bị can Vui nhận 14,8 tỷ đồng; bị can Long nhận 1,395 tỷ đồng và 20.000 USD.

Lời khai nhận tiền

Về việc nhận 14 tỷ đồng từ bà Nga, bị can Vũ Liên Oanh khai: Vào các dịp cuối năm 2016- 2019, bà Nga đều mang các túi tiền đến phòng làm việc của bà Oanh ở Sở GD&ĐT hoặc nhà riêng và nói: “Em cảm ơn và chúc tết chị”. Khi bà Nga về, bà Oanh mở túi tiền hoặc vali bên trong có lúc ít nhất là 1 tỷ, nhiều nhất là 5 tỷ đồng.

Khoảng cuối năm 2019, đầu 2020, thời điểm này bà Oanh đã nghỉ hưu, sau khi thực hiện 2 dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non và tiểu học năm 2019, bà Nga mang 1 vali đến nhà riêng của bà Oanh và nói mang quà cảm ơn, chúc tết. Sau khi bà Nga về, bà Oanh kiểm tra thấy trong vali có 4,5 tỷ đồng.

Bà Oanh khai mình không đòi hỏi, đề nghị, ép buộc bà Oanh phải đưa tiền và mong muốn tự nguyện khắc phục hậu quả, trả lại số tiền 14 tỷ đồng đã nhận từ bà Nga để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo lời khai của bà Nguyễn Thùy Dung (thư ký của bị can Hoàng Thúy Nga), một ngày đầu năm 2020 trước Tết âm lịch, bà Dung được bà Nga giao lên phòng ngủ lấy 1 vali bên trong không rõ đựng gì, nhưng nặng chừng 5-7kg.

Bà Dung mang vali xuống nhờ lái xe của bà Nga nhét vào cốp ô tô BMW rồi lái xuống Quảng Ninh. Khi đến nhà bà Oanh, chiếc vali được mang vào phòng khách và được bà Nga chủ động đẩy vào góc nhà, chỗ gần tivi…

Về phần mình, bị can Ngô Vui cũng thừa nhận việc được bà Nga đến gặp trực tiếp 3 lần đưa tiền và 2 lần đưa tiền cho bị can Vui thông qua con gái. Tổng cộng số tiền là 14,8 tỷ đồng.

Bị can Hà Huy Long cũng khai nhận về việc được bà Nga 4 lần chuyển tiền cảm ơn sau khi các dự án hoàn thành với số tiền 1,395 tỷ đồng.

CQĐT đã xác minh, thu thập tài liệu tại Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng BIDV, kiểm tra dữ liệu tài khoản Công ty NSJ và Công ty MQF tại Ngân hàng BIDV xác định:

Từ năm 2016- 2019, có nhiều khoản tiền lớn được nhân viên 2 công ty trên làm thủ tục rút tiền dưới hình thức “chi tạm ứng”, “rút tiền mặt nhập quỹ” và “rút tiền mặt” phù hợp với thời gian bà Nga đi gặp và chi tiền cho các bị can Oanh, Vui, Long.

CQĐT cho rằng, đủ cơ sở kết luận hành vi đưa hối lộ của bà Hoàng Thị Thúy Nga và hành vi nhận hối lộ của các bị can Oanh, Vui, Long.

Theo kết luận điều tra bổ sung, không có căn cứ để xác định các cá nhân có liên quan thuộc các Sở Tài chính, KH&ĐT và UBND tỉnh Quảng Ninh có hành vi sai phạm trong quá trình tham mưu, đề xuất, phê duyệt và ban hành các văn bản liên quan đến 6 dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.