Ngày 6/4, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một số đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tàng trữ ma túy.

Trước đó, vào chiều 2/4, Công an huyện Triệu Sơn đã huy động gần 30 cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp nơi ở cũng như các cơ sở kinh doanh karaoke, công ty dịch vụ tài chính và cơ sở cầm đồ do 2 đối tượng Phạm Bá Hà (SN 1987), ở xã Đồng Lợi và Đoàn Văn Tình (SN 1985), ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn làm chủ.

2 đối tượng Hà và Tình bị bắt giữ

Kết quả, cảnh sát đã bắt quả tang Đoàn Văn Tình cùng 3 đối tượng khác đang chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karaoke Biển Đông.

Đồng thời, khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh karaoke này và 2 cơ sở dịch vụ tài chính Khuyến Nống của Đoàn Văn Tình tại xã Khuyến Nông và xã Đồng Thắng, cảnh sát đã thu giữ 1 khẩu súng dạng côn quay, nhiều sổ sách, gấy tờ liên quan đến việc cầm cố, vay nợ với lãi suất cao.

Cùng ngày, lực lượng công an khám xét nơi ở và cơ sở dịch vụ cầm đồ Huế Sài Gòn tại thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn do Phạm Bá Hà làm chủ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Theo công an, chỉ tính từ tháng 6/2018 đến khi bị bắt, Tình và Hà đã cho hơn 100 lượt người vay tổng số tiền khoảng hơn 3 tỷ đồng, với lãi suất từ 4.000 - 6.000 đồng/1 triệu đồng/1ngày, tương ứng với khoảng 144%/năm đến 216%/năm.

Quá trình điều tra, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện các đối tượng Phạm Bá Hà và Đoàn Văn Tình có biểu hiện cấu kết với một số đối tượng ở huyện Đông Sơn để mở công ty dịch vụ tài chính, dịch vụ cầm đồ để cho vay nặng lãi và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và tổ chức sử dụng ma tuý trái phép.

Để tránh sự theo dõi của công an, tháng 6/2018, Tình thành lập Công ty TNHH Thương mại Khuyến Nông, đăng ký ngành nghề kinh doanh là: Đáo nợ kinh doanh và hỗ trợ vay lãi xuất thấp. Ngoài ra, Tình còn mở thêm quán karaoke để chứa chấp và tụ tập các đối tượng nghiện trên địa bàn đến thuê phòng hát và sử dụng ma túy đá.

Riêng Phạm Bá Hà đã cấu kết với một số đối tượng khác trên địa bàn huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa thành lập công ty dịch vụ cầm đồ Huế Sài Gòn, đăng ký ngành nghề kinh doanh là mua bán, ký gửi ô tô, xe máy nhưng thực chất là cho vay nặng lãi thông qua 2 hình thức là vay trực tiếp và vay thông qua ghi số lô, số đề.

Thủ đoạn của đối tượng này là tiếp xúc trực tiếp với người dân cho ghi nợ số lô, số đề và khi họ không có tiền để tra thì ép người chơi phải vay tiền với lãi suất cao, sau đó thuê người tiếp nhận hồ sơ vay tiền và đi đòi nợ. Những ai không trả thì bọn chúng sẽ đe dọa, hành hung, ném chất bẩn vào nhà.

Hiện, Công an huyện Triệu Sơn đang tạm giữ hình sự Hà và Tình, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của công ty tài chính Khuyến Nông và cơ sở cầm đồ Huế Sài Gòn để điều tra.

Lương Diễn