Các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm Hoàng Văn Úy (SN 1977, trú tại khối 3, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) và Đỗ Duy Tùng (SN 1984, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội).
Đối tượng Úy
Vào ngày 19-12-2023, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phát hiện 3 khách gồm T.A, K và N.T.T (SN 1999, quê quán tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) sử dụng hộ chiếu dán visa giả để xuất cảnh đi Đức theo lộ trình Nội Bài – Doha – Berlin.
Trước tính chất bất thường của sự việc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội để điều tra.
Ngày 28-12-2023, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hoàng Văn Úy cùng đồng phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” xảy ra tại TP Hà Nội; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” đối với Úy và Tùng.
Quá trình điều tra xác định, Úy quen biết Nguyễn Văn Vân (SN 1988, quê Nghệ An) - hiện đang sinh sống tại Pháp. Vân trao đổi với Úy về việc có thể đưa người sang Đức lao động với chi phí khoảng 430 triệu đồng/người, tùy từng trường hợp. Theo thoả thuận giữa hai bên, thủ tục xin visa, vé máy bay, tìm việc làm cho khách sẽ do Vân chịu trách nhiệm. Nếu khách sang được Đức, Vân tìm được việc làm cho khách thì Uý sẽ được trả công 10 triệu đồng/người.
Tại cơ quan Công an, Tùng cho biết, anh ta quen biết Vân từ khoảng tháng 6-2023 (do Vân là bạn học của vợ của Tùng). Tùng biết Vân đưa được người đi lao động nước ngoài nên nhờ Vân làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan. Tùng đã nộp hồ sơ gồm hộ chiếu, bản sao căn cước công dân, sơ yếu lý lịch, đăng ký kết hôn... qua công ty; đã đi học nghề nhưng chưa được đại sứ quán gọi đi phỏng vấn, lăn tay, chụp ảnh, chưa xin được visa.
Quá trình quen biết, Vân nhiều lần nhờ Tùng nhận hồ sơ của khách đi lao động nước ngoài và chuyển đến người nhận theo yêu cầu của Vân; trong đó có hồ sơ của 3 khách là T.A, K và T. Tùng đã nhận hồ sơ đi lao động tại Đức của 3 khách, chuyển hộ chiếu cho Vân để xin visa và hướng dẫn khách khai báo đi theo diện visa du học khi bị từ chối xuất vé máy bay khi làm thủ tục xuất cảnh...
Chiều 19-12-2023, Tùng đón 3 khách tại sân bay Nội Bài; đưa hộ chiếu đã dán visa cho 3 người này và hướng dẫn họ làm các thủ tục xuất cảnh. Khi 3 người này bị hãng hàng không từ chối xuất vé máy bay vì lý do chỉ đặt vé một chiều đi.
Lúc này, Vân và Tùng đã hướng dẫn khách khai báo là đi sang Đức theo diện visa du học. Sau đó, do nghi ngờ visa của 3 khách được làm giả theo cách thức in, phun mầu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành kiểm tra; kết luận thị thực của 3 khách trên là giả.
Xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội xác định, Vân đã xuất cảnh qua cửa khẩu Nội Bài; hiện chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam… Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 27-6, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định tách hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tài liệu liên quan đến Nguyễn Văn Vân để tiếp tục xác minh, làm rõ.
