Tin liên quan

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế - xã hội Công an TP Hải Phòng (PC46) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Huyến (42 tuổi, trú tại xóm 2 Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và Đoàn Thị Hường (30 tuổi, trú tại số 1/279 Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT).

Ảnh minh họa

Qua điều tra, và từ tài liệu thu thập được cho thấy, Trần Văn Huyến đã thành lập và mua lại hơn chục công ty. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này chỉ là những công ty "ma", bởi không với mục đích sản xuất, kinh doanh, thậm chí không có trụ sở, mà chỉ nhằm mua bán trái phép hoá đơn VAT kiếm lời. Để cùng lúc nhiều công ty hoạt động và tránh sự phát hiện của cơ quan công an, các công ty này không sản xuất, kinh doanh, thậm chí không có trụ sở nhưng Huyến thuê một số đối tượng không nghề nghiệp, không có học vấn đứng tên làm giám đốc với mức lương từ 3 triệu đồng/tháng.

Từ tháng 4/2012 đến tháng 9/2014, Huyến cùng đồng bọn đã lập và bán hơn 900 tờ hoá đơn VAT với tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ khống khoảng hơn 800 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt và làm thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng tiền thuế.

Các đối tượng được thuê làm giám đốc có nhiệm vụ ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Trợ thủ đắc lực của Huyến là một số đối tượng có nghiệp vụ kế toán, được Huyến giao nhiệm vụ làm các hợp đồng kinh tế, viết hóa đơn, chuyển tiền qua ngân hàng.

Để hợp thức hoá số hàng hoá khủng được ghi khống trên hoá đơn bán ra, các đối tượng đã mua một số hoá đơn đầu vào của một số doanh nghiệp khác nhằm xoá dấu vết phạm tội. Qua khám xét, công an đã thu giữ 14 con dấu công ty và dấu chức danh giám đốc, 8 quyển hoá đơn GTGT đang sử dụng, máy vi tính và nhiều giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy nộp tiền, séc lĩnh tiền mặt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

PV