Ngày 9/9, Viện KSND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thị Lệ (SN 1975, cán bộ Chi cục Thuế khu vực Đắk R’lấp – Tuy Đức) và Nguyễn Thị Thúy Lan (SN 1977, trú thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Nữ cán bộ thuế và em gái bị khởi tố vì mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh minh họa

Theo điều tra, năm 2011, bà Lan được Phòng Tài chính huyện Đắk R’lấp cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quần áo tại tổ dân phố 9, thị trấn Kiến Đức. Sau đó, bà này chuyển sang buôn bán quần áo dạo.

Đến tháng 12/2012, bà Lan đề nghị Phòng Tài chính huyện Đắk R’Lấp điều chỉnh lại ngành nghề kinh doanh từ quần áo sang vật liệu xây dựng và một số lĩnh vực khác. Đầu năm 2013, bà Lan không còn kinh doanh nhưng không trả lại giấy phép kinh doanh cho cơ quan có thẩm quyền.

Sau đó, bà Lan và bà N.T.L. (SN 1968, trú huyện Tuy Đức) góp vốn thành lập công ty tư nhân kinh doanh vật liệu xây dựng. Năm 2014, do kinh doanh thua lỗ, bà Lan và bà L. không còn làm ăn chung nên trả mặt bằng và hóa đơn bán hàng của công ty cho cơ quan Thuế. Còn giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp bị Nhà nước thu hồi.

Sau khi nghỉ kinh doanh, bà Lan cùng bà P. (người quen của bà L.) môi giới bán vật liệu xây dựng dạo. Đầu năm 2018, do có nhiều người hỏi mua hóa đơn nên hai người này dùng giấy kinh doanh đã cấp để mua hóa đơn bán hàng tại Chi cục thuế huyện Đắk R’lấp (nay là Chi cục Thuế khu vực Đắk R’lấp – Tuy Đức). Sau đó, cả hai mang về bán lại cho những người có nhu cầu để hưởng tiền chênh lệch.

Tiếp đó, bà Lan và bà P. mang giấy kinh doanh đến Chi cục Thuế khu vực Đắk R’lấp – Tuy Đức đóng lại thuế môn bài và mua một số quyển hóa đơn bán hàng.

Thời gian này, bà Lan cũng nhiều lần nhờ chị gái là Nguyễn Thị Lệ- cán bộ Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức ghi nhiều hóa đơn để bán cho người khác.

Mỗi hóa đơn bán ra, Lan thu 8% giá trị tiền của khối lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn. Bà Lan kê khai, đóng thuế 1,5%, còn lại hưởng lợi 6,5%.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dù không có địa điểm và hàng hóa kinh doanh nhưng từ năm 2019-2020, bà Lan và bà Lệ đã có hành vi ghi khống hóa đơn và bán trái phép 84 hóa đơn bán hàng cho nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài địa bàn huyện, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Tác giả: Huỳnh Thủy