Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng Ngô Tấn Đạt (SN 1981, chỗ ở hiện nay phường 6, quận 10) và Nguyễn Văn Giang (SN 1986, chỗ ở hiện nay chung cư Tara, số 1A, đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8) về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Công an cũng đang khẩn trương truy xét đối tượng còn lại để tiếp tục củng cố, làm rõ hành vi đồng phạm về tội “Buôn lậu”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Giang. Ảnh: CACC.

Trước đó, Công an TP.HCM phát hiện băng nhóm tội phạm do Ngô Tấn Đạt cầm đầu; hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TP.HCM qua tuyến đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Ngày 26/10/2023, Công an Thành phố tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Giang khi đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng tại địa chỉ số 157 Hưng Phú, phường 8, quận 8.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Ngô Tấn Đạt.

Tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng trên, Công an Thành phố phát hiện, thu giữ 3.948 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, 3 máy tính bảng các loại, 01 máy tính xách tay hiệu Microsoft, 20 thiết bị định vị AirTag (ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng) và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Giang về việc nhận và cất giấu số điện thoại di động, máy tính bảng… không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, có nguồn gốc nhập lậu theo chỉ đạo của đối tượng Ngô Tấn Đạt, Công an Thành phố đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Ngô Tấn Đạt để làm rõ hành vi phạm tội.

Lô điện thoại cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra đến nay xác định, từ khoảng tháng 12/2021, Ngô Tấn Đạt đã móc nối với một đối tượng sinh sống tại Campuchia hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Trong đó, đối tượng ở nước ngoài có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam.

Sau đó, thuê nhiều đối tượng vận chuyển số hàng nhập lậu trên theo tuyến đường bộ về TP.HCM giao cho đối tượng Ngô Tấn Đạt tiêu thụ tại các cửa hàng do Đạt làm chủ hoặc bán sỉ lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác.

Nguyễn Văn Giang có nhiệm vụ nhận hàng từ nhóm đối tượng của Bảo và Nguyễn Việt Dũng để cất giấu tại kho hàng địa chỉ số 157 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP.HCM và đi giao điện thoại theo chỉ đạo của Nguyễn Tấn Đạt.

Điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại. Ảnh: CACC.

Truy xét các đầu mối tiêu thụ của đối tượng Ngô Tấn Đạt, bước đầu Công an Thành phố đã tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi giao hàng của các đối tượng, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Đáng chú ý, Ngô Tấn Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền VNĐ thành tiền điện tử USD để thanh toán tiền hàng.

Từ tháng 12/2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây này các đối tượng đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.