Ngày 3/8, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) vừa triệt phá, bắt giữ nhóm 4 đối tượng Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn TP Móng Cái.

Theo đó, qua điều tra, cuối tháng 6/2020, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng với số lượng lớn, gây phức tạp, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Móng Cái.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án trinh sát số T720 để đấu tranh triệt xóa đối với nhóm tội phạm này về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Một trong số các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Móng Cái triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng và thu toàn bộ thiết bị, phương tiện, sổ sách liên quan đến hoạt động phạm tội tại địa chỉ thuê trọ thuộc phường Hải Yên, TP Móng Cái.

Các đối tượng bắt giữ gồm: Trương Văn Tú (SN 1995), Phạm Thế Hùng (SN 2004), cùng trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng; Hoàng Văn Tiến (SN 2000), trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng và Hoàng Văn Kiên (SN 1993), trú tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng trên đã cho 31 bị hại vay tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương mức lãi suất 109,5% đến 365%/năm, thu lợi bất chính  trên 237 triệu đồng.

Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc cho vay nặng lãi của nhóm đối tượng

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 58 bộ hồ sơ của người vay tiền, 400 tờ rơi quảng cáo hỗ trợ tài chính, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 29 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô, 1 xe mô tô…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. 

Vũ Đạt