Ngày 28/12, CQĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Trương Quang Liêm (còn gọi là Liêm “trọc”, SN 1986) và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1992), trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đơn vị đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

CQĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Văn Thị Kim N. (SN 1989, trú khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị; Đặng Thị L. (SN 1978, ở khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị và Ngô Thị H. (SN 1974, trú khu phố 6, phường 5, TP Đông Hà) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Công an khám nhà các đối tượng

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2022, 3 bị can N, L, H đã cho vợ chồng Liêm - Nhi vay gần 10 tỷ đồng, lãi suất từ 109,50%/năm đến 146%/năm, cao gấp trên 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. 

3 bị can này đã phạm vào khoản 2, Điều 201 Bộ Luật Hình sự. Quá trình điều tra, các bị can thành khẩn khai báo. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác liên quan đến tội danh trên.

Đầu tháng 8/2022, CQĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vợ chồng Liêm “trọc” để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ vợ chồng Liêm - Nhi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền trên 53 tỷ đồng.

Theo CQĐT, vợ chồng Liêm - Nhi có kinh doanh bất động sản, song đến tháng 10/2021 thì vỡ nợ. Vì vậy, vợ chồng này đã tiếp cận nhiều người để vay tiền và nói là để cho vay đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản. Thực tế, vợ chồng Liêm Nhi vay của người này để trả lãi khá cao cho người khác.

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, vợ chồng Liêm - Nhi đã khéo léo tạo cho mình vỏ bọc giàu sang. Khi đã vỡ nợ, vợ chồng này vẫn xây nhà cao cửa rộng lên tới hàng tỉ đồng, có ô tô, ăn diện sang trọng...và thường xuyên đăng tải những hình ảnh này lên mạng xã hội.

Khi số lượng người cho vợ chồng này vay ngày càng ít, không thể xoay xở để trả lãi, hành vi lừa đảo dần bộc lộ, đã bị các nạn nhân tố cáo. Vợ chồng Liêm - Nhi bị bắt để lại 3 con nhỏ cho bà ngoại là giáo viên về hưu nuôi dưỡng.

Đình Tuấn