Sàn UKtrade, sàn tiền ảo đa cấp mới nhất bị đánh sập. Ảnh: Internet

Đánh cháy 95% tài khoản nhà đầu tư, sàn Uktrade âm thầm biến mất

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, anh Ngọc Huy (Hà Nội) cho hay, đầu tháng 3/2021, qua mạng xã hội, anh tham gia một nhóm chat zalo và được giới thiệu sàn Uktrade với lợi nhuận 0,8-1%/ngày, mức đầu tư tối thiểu là 26,7 triệu đồng (1.000 euro). Sàn có các chuyên gia phụ trách đánh lệnh, nhà đầu tư ngồi yên hưởng lãi.

Thấy nhiều người trong nhóm tung hô kiếm tiền dễ, anh Huy cũng thử đầu tư 26,7 triệu đồng bằng cách chuyển khoản số tiền này vào một tài khoản cá nhân để nhận về tiền ảo EURC tương ứng. Sau 2 ngày rót tiền, anh Huy phấn khởi vì tiền lãi EURC đều đặn đổ về tài khoản.

Trong cơn hưng phấn, khi Uktrade thông báo ra gói tài khoản VIP 20k với lãi suất 2-4%/ngày, tháng 4/2021, anh lập tức gom thêm 534 triệu đồng (20.000 euro) để đầu tư. Theo quảng cáo của trưởng nhóm, nếu đầu tư gói VIP này, lợi nhuận anh nhận được mỗi ngày là 10 triệu đồng (trừ Chủ nhật do sàn không giao dịch).

“Tôi định chỉ đầu tư vài tháng, sau khi hoàn vốn và kiếm một ít tiền lãi thì sẽ rút vốn. Trước đó, Công ty còn thông báo kế hoạch tổ chức cắm trại vào ngày 12/5 và ra mắt văn phòng tại Hà Nội vào ngày 17/5. Tuy nhiên, tối ngày 10/5, tôi và tất cả nhà đầu tư bàng hoàng vì tài khoản sau một đêm bỗng mất tất cả, cháy tới 95%. Trưởng nhóm thông báo lý do tài khoản của nhà đầu tư đồng loạt bị cháy là do “thị trường xấu” và đề nghị nhà đầu tư đóng thêm tiền để cứu tài khoản, song khi nhà đầu tư đồng loạt yêu cầu trả lại tiền, thì người này xóa luôn nhóm chat”, anh Huy cho hay.

Tương tự, chị L.P. (Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, thấy hàng xóm đổi đời nhờ Uktrade, ngày 6/5, chị cũng tham gia đầu tư tài khoản VIP 534 triệu đồng, đến ngày 8/5, chị nhận được khoản lợi nhuận đầu tiên. Thế nhưng, đêm 10/5, khi mở tài khoản, chị bàng hoàng thấy số tiền 20.000 euro trong tài khoản chỉ còn hơn 1.300 euro, tức bốc hơi 93,5%. Nhận ra bị lừa, khi hàng xóm khuyên đóng thêm 534 triệu đồng nữa để cứu tài khoản với lợi nhuận 2-4%/tháng, chị P. làm căng, gửi đơn tố cáo ra công an, thì mới được hàng xóm trả lại gần 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, trường hợp như chị P. là may mắn, bởi rất nhiều nhà đầu tư sau khi bị sàn “úp sọt” đã không thể tìm ra trưởng nhóm để đòi tiền.

Theo phản ánh của nhiều nhà đầu tư, sàn Uktrade được quảng cáo là sàn của Anh quốc, thành lập năm 2019 và lôi kéo nhà đầu tư tham gia từ cuối năm 2020. Sàn hoạt động theo hình thức nhị phân, trả hoa hồng kim tự tháp. Thời gian đầu, sàn trả lãi khá đều đặn, nhưng tháng 2/2021, sàn này đã có dấu hiệu bất thường, khi không cho phép nhà đầu tư rút gốc (chỉ được rút nếu giới thiệu được người mới tham gia, phải chịu phí rút 17%). Tiếp đó, tháng 3/2021, sàn ra mắt gói tài khoản VIP 20k và đánh sập sàn vào ngày 10/5, sau đó khuyên nhà đầu tư chờ tiền ảo EURC lên sàn để bán và thu hồi vốn.

Tuy nhiên, khả năng EURC lên sàn là không tưởng, nếu có lên sàn, thì EURC cũng chỉ có mức giá vài xu. Đây cũng là kịch bản mà sàn Fxtradingmarkets (Lion Group) vừa bị sập áp dụng, khiến nhà đầu tư mất trắng.

Được biết, sau hơn 1 tháng chờ đợi sàn Uktrade ra phương án giải quyết, nhiều nhà đầu tư đã thất vọng nộp đơn tố cáo.

Mua sỉ tên miền để dễ bề “ve sầu thoát xác”

Theo thông tin của các nhà đầu tư, chủ sàn sàn Uktrade (Dang Lam) và sàn Fxtradingmarkets (Iker Phuong) có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hai sàn này cũng có giao diện và cách thức hoạt động gần như y hệt.

Thực chất, cách thức hoạt động của Uktrade và một số sàn biến mất gần đây như Coolcat, Busstrade, Tradenew.io… đều tương tự nhau, chỉ khác tên gọi.

Ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia đầu tư cho hay, tên miền ở một số “thiên đường thuế” được bán rất rẻ, bỏ ra 1.000 USD có thể sở hữu vài chục tên miền. Chính vì vậy, các nhóm lừa đảo forex, tiền ảo thường mua sẵn một lúc mấy chục tên miền, đánh sập sàn này lại lập sàn khác để tiếp tục giăng bẫy lừa con mồi.

Trước đó, phản ánh với Báo Đầu tư, nhiều nạn nhân các sàn như Kawamex, Tradecmx, Bullaim, United Market (Utdmarket.com), UTspot (Utspot.com), Bullaim.com, On Best Trend (obtrend.com), Bull Bear Market (bbmtrade.com)… cũng đặt ra nghi vấn là các sàn này có chung chủ, đánh sập sàn này lại có sàn khác mọc ra với giao diện và thủ đoạn y hệt để lừa nhà đầu tư.

Mới đây, Công an Hải Phòng, sau khi đánh sập sàn Hitoption.net, đã phát hiện các đối tượng điều hành sàn này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn nhị phân (BO), tiền ảo đa cấp khác. Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định, có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng. Nguồn tin chưa được xác nhận cho biết, số sàn mà đối tượng này nắm giữ và quản lý lên tới hơn 40 sàn.

Theo các chuyên gia, nguyên tắc đầu tư bao giờ cũng là lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao. Việc các sàn “bao lời” với lợi nhuận khủng là phi lý, song nhà đầu tư vì ham lợi nhuận mà quên đi cảnh giác thông thường. Thực chất, đây vẫn là mô hình ponzi, lấy tiền của người vào sau trả cho người vào trước.

“Tại Việt Nam hiện nay, các chiêu trò lừa đảo thường là sự tổng hợp lắt léo của forex, tiền ảo và đa cấp biến tướng. Đầu tư ngoại hối là sân chơi cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp do tính phức tạp và ăn thua lẫn nhau, nên rất khó kỳ vọng đạt lợi nhuận cao và càng không có gì bảo đảm chắc chắn là không bị thua lỗ, thậm chí mất trắng. Vì rủi ro trong giao dịch rất lớn, nên pháp luật không mở rộng cửa cho các ngân hàng và doanh nghiệp. Việc các cá nhân, tổ chức cam kết, hứa hẹn đầu tư trên forex với lợi nhuận cao ngất ngưởng cùng tỷ lệ ăn chia hoa hồng cao đều là lừa đảo”, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi khẳng định.

Tác giả: Hà Tâm