Ngày 17/12, thông tin từ Công an Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không mạng.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Phùng Thế Tài (43 tuổi), Nguyễn Thị Diễn Chi (39 tuổi), Phan Quang Tiền (40 tuổi), Bùi Minh Bảo Bảo (44 tuổi), Nguyễn Thanh Tiến (40 tuổi) và Trần Văn Thưởng (43 tuổi) đều ngụ tại Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Phùng Thế Tài và Nguyễn Thị Diễn Chi là 2 đối tượng góp vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá thông qua một trang web cá cược bóng đá với cấp độ tổng đại lý, hạn mức 250.000 điểm, đại lý cấp dưới từ 20.000-30.000 đồng/điểm.

Phùng Thế Tài làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hàng ngày, Nguyễn Thị Diễn Chi trực tiếp quản lý sổ sách thu chi tiền thắng, thua của các con bạc.

Ngoài số tiền hưởng lợi thông qua việc mua, bán điểm đánh bạc, các đối tượng này còn được tiền hoa hồng 0,25% trên tổng số tiền đánh bạc.

Sau đó, Tài và Chi đã nhờ Phan Quang Tiền chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ đại lý rồi phân bổ cho một số đối tượng trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương hoạt động.

Từ ngày 28/8 đến 8/12, các đối tượng Bảo, Tiến, Thưởng sử dụng 11 tài khoản đại lý để phân thành 57 tài khoản hội viên cho các con bạc tham gia đặt cược.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng công an khám xét khẩn cấp 6 địa điểm liên quan, thu giữ 17 điện thoại di động, 1 CPU, 2 laptop, 4 thẻ ATM, 2 xe máy, 2 ô tô và hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc cá cược bóng đá.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận Phùng Thế Tài đứng ra tổ chức cho các con bạc ở Đồng Nai tham gia cá cược trái phép. Tài liên hệ với đối tượng Hoàng (chưa rõ lai lịch) để lấy các tài khoản tổng trên trang web cá cược, rồi quy đổi số tiền thành số điểm, mỗi tài khoản Tài mua của Hoàng là 50.000 điểm, tương ứng với 35 triệu đồng.

Hơn 3 tháng, Tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng 3.700.000 điểm, tương đương khoảng 183 tỷ đồng để tham gia cá cược bóng đá.

Cơ quan công an cũng xác định, ngoài việc tổ chức đường dây cá độ bóng đá, Tài cùng một số đối tượng khác tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức đá gà mạng và lô đề.