Trước đó, ngày 11 và 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã nhận được đơn tố giác của một số người dân trên địa bàn hai huyện Lạng Giang, Yên Thế, tố cáo Nguyễn Thị Chinh (SN 1983, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”

Tiến hành điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định Chinh đã cho nhiều người vay lại nặng, thu lợi bất chính.

Đối tượng Nguyễn Thị Chinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Cụ thể, từ ngày 23/10/2020 đến 8/11/2020, Nguyễn Thị Chinh đã cho một đôi vợ chồng ở huyện Yên Thế vay 21 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày.

Đôi vợ chồng này đã trả lãi cho Chinh với tổng số tiền 32,4 triệu đồng. Đến ngày 19/3/2023, do không có tiền để tiếp tục trả lãi nên đôi vợ chồng này và Chinh đã chốt số tiền của khoản vay trên là 90 triệu đồng, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi. Như vậy, Chinh đã thu lợi bất chính hơn 22 triệu đồng.

Ngày 1/5/2022, Nguyễn Thị Chinh cho một người dân khác vay 10 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 1/5/2022 đến 1/4/2023, Chinh đã nhận 16,5 triệu đồng tiền lãi của người này. Số tiền Chinh thu lợi bất chính hơn 14 triệu đồng.

Ngày 6/12/2022, Chinh cho một người dân khác vay 5 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ ngày 6/12/2022 đến 6/4/2023, Chinh đã thu lợi bất chính hơn 2,6 triệu đồng.

Như vậy, Nguyễn Thị Chinh đã thu lợi bất chính hơn 39 triệu đồng của những người dân có đơn thư tố giác ở trên.

Ngày 12/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Chinh lên trụ sở Công an làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Chinh đã đầu thú và khai nhận rõ hành vi cho vay lãi nặng đối với những người dân trên. Lời khai của Chinh phù hợp với tài liệu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thu thập được.

Thực hiện khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Chinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thu giữ được một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Tác giả: Nhị Tiến