Ngày 26/10, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ngày xét xử thứ hai đối với 74 bị cáo trong vụ án đưa buôn lậu và nhận hối lộ.
Các bị cáo nghe công bố cáo trạng
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM); Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu trên 197 triệu lít xăng (trị giá hơn 2 ngàn tỷ đồng). Với hành vi buôn lậu, bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) cùng góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo Viễn đã nộp 5 tỷ đồng để khắc phục một phần số tiền thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra cũng thu giữ số tiền trên 100 tỷ đồng và 123.000 USD của ông trùm Phan Thanh Hữu. Hữu khai số tiền này không không liên quan đến vụ án và tự nguyện dùng số tiền này để khắc phục.
Một bị cáo khác là Nguyễn Hữu Tứ cũng tự nguyện sử dụng số tiền trên 51 tỷ đồng (đang bị cưỡng chế phong tỏa) để khắc phục số tiền thu lợi bất chính.
Trong phiên tòa sáng nay, đại diện Viện KSND đã công bố 35 trang trên tổng số 142 trang cáo trạng.
Tác giả: Mạnh Thắng
- Ông trùm xăng lậu mua chuộc loạt sỹ quan Cảnh sát biển, Biên phòng, CSGT như nào?
- Đề nghị chung thân cựu Đại tá Biên phòng 'bảo kê' đường dây buôn lậu xăng dầu
- Phi vụ đánh tháo hàng triệu lít xăng lậu ngoài khơi sau cuộc điện thoại ẩn danh
- Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Hé lộ tình tiết ông trùm đầu thú giám đốc Công an tỉnh
- 1. Giải cứu doanh nghiệp bất động sản nhìn từ Trung Quốc
- 2. Xung đột quỹ bảo trì chung cư tại Hà Nội: Để 'thân lừa không ưa nặng'
- 3. Gỡ xung đột quỹ bảo trì chung cư ở Hà Nội: 'Góc khuất' tranh chấp
- 4. Dự án The Grand HaNoi ở 22 – 24 Hàng Bài thi công làm nứt nhà dân
- 5. Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua
- Cựu Giám đốc Viện Tim Hà Nội 'phối hợp ngầm' với doanh nghiệp như thế nào?
- Tín hiệu kỳ vọng khởi sắc hơn cho thị trường chứng khoán năm Quý Mão 2023
- 'Ông lớn' đầu ngành, nơi lãi đậm, chỗ thua lỗ nặng năm 2022
- Indonesia bước vào giai đoạn chuyển tiếp từ đại dịch COVID-19 sang bệnh đặc hữu
- Lợi nhuận quý IV/2022 Cao su Phước Hoà tăng đột biến nhờ tiền đền bù