Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng này là người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trong cả nước.

Tang vật liên quan vụ án.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang xác định, đây là một đường dây hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trên không gian mạng có tổ chức, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng; bao gồm đối tượng tổ chức cầm đầu đường dây, cung cấp tiền, hệ thống thiết bị để cả nhóm hoạt động.

Đối tượng quản lý nhóm, trực tiếp quản lý nhân viên, thẩm định khách hàng và giải ngân khoản vay; được nhận lương khoảng 12 triệu đồng/tháng. Đối tượng hỗ trợ kỹ thuật thực hiện việc liên lạc với đối tượng cộng tác viên, thẩm định khách hàng, hướng dẫn cài đặt máy, quản lý việc nhắc nợ, đòi nợ, thu nợ, được nhận lương khoảng 8 triệu đồng/tháng. Đối tượng cộng tác viên thực hiện việc đăng bài quảng cáo cho vay trên nền tảng mạng xã hội, tìm kiếm người vay, thu thập thông tin người vay, được hưởng lợi nhuận từ 25% đến 30% khoản vay thành công.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, có hơn 30.000 lượt người trong cả nước đã vay của nhóm đối tượng trong đường dây này, với số tiền giải ngân khoảng 70 tỷ đồng.

Các đối tượng cầm đầu các nhóm cho vay tiền trong đường dây này là Đỗ Thành Tôn (SN 2000, ở xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình); Vũ Văn Phong (SN 2004, ở xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương); Đào Văn Thái (SN 1993, ở xã Vụ Bản, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Ngọc Linh (SN 1992, ở xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).