Ngày 4/1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp, bắt giữ nhiều người liên quan.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Xuân Toàn. (Ảnh CACC)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi) cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê Bình Thuận).

Trước đó, lực lượng công an phát hiện đường dây này do Quang cầm đầu, lừa đảo bằng cách kêu gọi đầu tư vào tiền ảo qua một website mang tên "BITMINER". Chúng tự giới thiệu đây là dự án đầu tư của nước ngoài, đăng ký tên miền tại Singapore và định vị công ty trên Google Maps tại Dubai để tạo lòng tin. 

Các đối tượng lập nhóm kín trên mạng, chia sẻ lợi nhuận "khủng" để thu hút người tham gia.

Chúng dụ dỗ người chơi mua tiền ảo "USDT" chuyển vào ví cá nhân để kích hoạt các gói "đào kim cương" với tên gọi hấp dẫn như Red Diamond, Black Diamond, Green Diamond...

Ngoài ra, nhóm này tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp như "Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI", gặp mặt chia sẻ cơ hội… để chiêu dụ người tham gia.

Tháng 12/2024, Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ nhóm người trong đường dây, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Bước đầu, lực lượng công an xác định nhóm này đã lừa đảo hơn 200 nạn nhân, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Tác giả: Tuệ Lâm