Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Trước đó, ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã tiếp nhận tin báo từ anh L.X.H (SN 1984, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán.

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án 

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương điều tra, xác minh. Do các đối tượng liên quan đến vụ án phân tán ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước và có cả người nước ngoài, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng lực lượng Công an tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Kiên Giang để làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo này. 

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Guo Jinguang (SN 1983, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc); Lương Vỹ Hào (SN 1994, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh); Trần Thị Cẩm Ngân (SN 1995, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang); Lê Kỳ Nguyên (SN 1996, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Văn Thúy (SN 1987, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh); Làu Nhật Quý (SN 2000, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Thanh Thiện (SN 1986, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Ngọc Tường Vy (SN 1999, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Theo điều tra ban đầu, Guo Jinguang và một đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia đã cấu kết lập công ty để mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo. Guo Jinguang nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, thông qua phiên dịch Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý để tìm người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho đồng bọn. 

Các đối tượng thành lập doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích rửa tiền. Họ sử dụng thông tin doanh nghiệp để tạo niềm tin cho nạn nhân, đồng thời mở tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để nhận và chuyển tiền lừa đảo. 

Hoạt động lừa đảo được tổ chức thành hai bộ phận gồm gọi mời nạn nhân đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán không có thật và tạo tài khoản và công ty để che giấu dòng tiền, tránh bị phát hiện.

Cơ quan Công an khuyến cáo để phòng tránh lừa đảo qua sàn giao dịch chứng khoán, người dân cần lưu ý: Chỉ đầu tư vào các sàn chứng khoán chính thống đã được cơ quan nhà nước cấp phép, như: HNX, HOSE và UpCom.Không cung cấp thông tin cá nhân hay thực hiện giao dịch khi chưa xác định rõ danh tính đối tác.Tránh xa các sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu giả mạo.Việt Nam chưa công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán. Mọi giao dịch tiền ảo đều bất hợp pháp và tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo.