Ngày 16/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đơn vị vừa triệt phá thanh công đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên địa bàn TP Hà Nội.

Trước đó, tháng 4/2020, đơn vị chức năng phát hiện nhiều trang mạng xã hội Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.

Lê Thị Hạnh tại cơ quan công an 

Quá trình điều tra, xác minh, ngày 12/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội, Công an các quận, huyện trên địa bàn tổ chức triệt phá, bắt giữ Lê Thị Hạnh (SN 1985), trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cầm đầu đường dây.

Ngoài ra, các đối tượng liên quan gồm: Ngô Thị Xuân (SN 1960), trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Nam Khánh (SN 1991), trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông; Trần Quang Hiếu (SN 1983), trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; Nguyễn Đình Vũ (SN 1991) trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu, Hạnh cùng các đối tượng đã sử dụng 28 công ty ma để thực hiện mua bán trái phép gần 50.000 tờ hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Quốc Phương