Ngày 13/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, ở địa phương) điều tra về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, với vai trò cầm đầu.

Bà Hạnh còn được biết đến với tên gọi Mười Tường. Người phụ nữ này cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam, bị Công an tỉnh An Giang triệt xóa cuối năm 2020. Sau 8 tháng lẩn trốn, hồi tháng 7, bà Hạnh bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh, trùm buôn lậu ở An Giang. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra xác định bị can có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong 2 vụ án khác. Vụ thứ nhất là vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia vào Việt Nam. Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can.

Họ khai nhận "bà trùm" Mười Tường là chủ mưu. Năm 2018, bà Hạnh nhiều lần chỉ đạo Phạm Thanh Sang gọi các bị can khác sang Campuchia đưa tiền về Việt Nam.

Ngày 24/6, khi vận chuyển ngoại tệ, họ bị lực lượng Biên phòng An Giang phát hiện nên bỏ lại tang vật rồi tẩu thoát. Ba bị can còn lại là Nguyễn Văn Lê, Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh.

Tang vật vụ án vận chuyển 51 kg vàng bị bắt giữ năm 2020. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 23/12/2018, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Trần Văn Tánh và Nguyễn Văn Lình (ở huyện An Phú, An Giang) vận chuyển số hàng hóa nhập lậu trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người này. Qua mở rộng vụ án, ngày 30/1/2019, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền cùng về tội Buôn lậu. Các bị can đã bỏ trốn nên bị truy nã.

Tháng 9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao hồ sơ, bị can, vật chứng vụ án trên cho Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền. Đến tháng 4/2020, các bị can ra đầu thú

Trong quá trình điều tra, những người liên quan khai được Nguyễn Hoàng Út (em ruột của Mười Tường) thuê vận chuyển hàng hóa qua khu vực biên giới. Ngoài khởi tố Út, cơ quan chức năng xác định bà Hạnh là chủ số hàng hóa nhập lậu bị bắt giữ.

Tang vật trong vụ vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD ở An Giang. Ảnh: Công an cung cấp.