Ngày 10/11, đại diện Viện KSND TP.HCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986), Nguyễn Vũ Như Hương (SN 1982), Bùi Nhật Tân (SN 1987), Trần Văn Vân (SN 1974), Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) tại thời điểm CQĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Hiền (nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cấu kết cùng 6 bị can nêu trên đã tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ở... sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền, có lập vi bằng để ghi nhận sự việc mua bán.

Hiền và các chủ đất đã ký kết biên bản làm việc, hợp đồng ủy quyền có công chứng.

Việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thanh toán đủ tiền theo cam kết giữa các bên, chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ cho Trần Thị Mỹ Hiền; không làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, không làm thủ tục lập dự án xin phép cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy chỉ dừng lại giai đoạn thỏa thuận mua bán, thanh toán một phần, nhưng Trần Thị Mỹ Hiền đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước.

Theo Viện KSND TP.HCM, Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu đã có hành vi chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Hoàng Kim Land, tự lập dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối, ký các dạng hợp đồng khác nhau, thỏa thuận việc chuyển nhượng đất nền thổ cư với đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đi kèm để nhận tiền của khách hàng, từ đó chiếm đoạt số tiền gần 260 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Trần Thị Hồng Hạnh với vai trò là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land đã ký 158 hợp đồng thuộc 7 dự án và 4 căn nhà để thỏa thuận chuyển nhượng nền đất thổ cư không có thật chiếm đoạt 184 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khi vụ án được khởi tố, Trần Thị Mỹ Hiền viện lý do mắc bệnh tâm thần, gây khó khăn cho CQĐT suốt thời gian dài điều tra vụ án.

Hiện bị can đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, nên CQĐT đang tạm đình chỉ điều tra đối với Hiền, sau khi điều trị xong sẽ xử lý theo đúng quy định của luật pháp.

Tác giả: Hoàng Thọ