Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros) cùng các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Trong vụ án này, bị can Trịnh Văn Đại (SN 1966, quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng phạm với vai trò giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế.

Bị can Trịnh Văn Đại từng giữ chức vụ Chủ tịch Faros

Theo Kết luận điều tra, Trịnh Văn Đại là anh em họ của Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC). Đại được Trịnh Thị Minh Huế nhờ đứng tên làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (từ ngày 24/4/2014 đến ngày 8/5/2015); Phó Tổng Giám đốc công ty CP Xây dựng Faros (từ ngày 26/7/2010 đến ngày 31/12/2022). Nhưng trên thực tế, Huế là người quản lý con dấu, điều hành mọi hoạt động.

Với danh nghĩa Chủ tịch, Phó TGĐ Faros, Đại đã ký khống nghị quyết, hợp đồng, chứng từ để Trịnh Thị Minh Huế sử dụng thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ tại công ty Faros. Cụ thể, mặc dù không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhưng với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà (sau đổi tên thành Công ty CP Xây dựng Faros), Đại vẫn ký hợp thức Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-VH ngày 24/4/2014 tăng vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 225 tỷ đồng, làm căn cứ để Huế và đồng phạm thực hiện việc góp vốn khống ở lần tăng vốn thứ nhất.

Mặc dù không có tiền góp vốn nhưng theo chỉ đạo của Trịnh Thị Minh Huế, từ ngày 27/5/2015 đến ngày 18/11/2015, Đại ký 20 giấy nộp tiền mặt với tổng số tiền 467,65 tỷ đồng, 14 uỷ nhiệm chi với tổng số tiền 460,025 tỷ đồng để Huế sử dụng làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền hợp thức việc góp vốn khống vào công ty CP Xây dựng Faros, nâng khống số vốn góp vào Faros mang tên Trịnh Văn Đại từ 500 triệu đồng lên 468,15 tỷ đồng.

Trước khi Faros được niêm yết trên sàn chứng khoán, theo chỉ đạo của Trịnh Thị Minh Huế, Đại trả lại 46,8 triệu cổ phần đứng tên Đại tại Faros cho Trịnh Văn Quyết bằng hình thức ký khống 5 hợp đồng chuyển nhượng 46,8 triệu cổ phần cho Trịnh Văn Quyết và 4 cá nhân do Huế chỉ định nhưng không phát sinh thanh toán.

"Hành vi trên của Trịnh Văn Đại cùng những người liên quan đã giúp sức cho Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng Faros, sau đó niêm yết, bán cổ phiếu chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán" - Kết luận điều tra nêu.

Tác giả: Võ Nam