Bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil) tại phiên tòa. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Mở đầu phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hỏi bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xuyên Việt Oil) về nhận thức của bị cáo khi thực hiện các hành vi phạm tội. Đứng trước tòa, Mai Thị Hồng Hạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, bao gồm hành vi đưa hối lộ cho các cựu quan chức cùng những sai phạm liên quan đến việc thất thoát tiền trong Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với vai trò là người đứng đầu Công ty Xuyên Việt Oil. Tuy nhiên, bị cáo sau đó từ chối trả lời các câu hỏi thêm của luật sư liên quan đến những hành vi này.

Hồ sơ vụ án thể hiện Mai Thị Hồng Hạnh và đồng phạm đã 22 lần đưa hối lộ tiền mặt và quà tổng giá trị hơn 31 tỷ đồng cho 8 cựu quan chức. Khi được Viện Kiểm sát yêu cầu lý giải nguyên do thực hiện hành vi này, Hạnh khai bản thân là doanh nhân, muốn tìm kiếm cơ hội, điều kiện trong kinh doanh để có thêm doanh thu cho công ty nên cần tặng quà nhằm tạo quan hệ, đặc biệt khi đó Công ty Xuyên Việt Oil rất cần được cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu hoạt động.

Đối với số tiền 219 tỷ đồng thất thoát từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh cho biết đã sử dụng để đầu tư vào bất động sản. Ngoài ra, bị cáo còn vay mượn tiền từ nhiều ngân hàng và sử dụng nguồn tài chính khác của công ty thực hiện các dự án tại một số tỉnh, thành phố. Về việc không nộp 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường được giao thu hộ, bị cáo Hạnh cho biết không cố ý chậm thanh toán khoản tiền này mà đây là số tiền nợ thuế trong khoảng 3 tháng.

Theo Hạnh, Công ty Xuyên Việt Oil từng xếp thứ 10 trong số các doanh nghiệp có doanh thu lớn, mỗi tháng đóng 500 tỷ đồng tiền thuế nhưng vào thời điểm xảy ra COVID-19, giá xăng dầu biến động và thực hiện giãn cách xã hội khiến hoạt động kinh doanh xăng dầu của công ty thua lỗ. Do không còn khả năng tài chính, công ty sử dụng tiền quỹ và tiền thuế để trang trải.

Về khả năng khắc phục hậu quả vụ án, Hạnh khai hiện bị cơ quan chức năng phong tỏa 36 tài khoản ngân hàng, kê biên 11 bất động sản và ngăn chặn giao dịch nhiều tài sản khác. Bên cạnh những tài sản này, Hạnh còn nhờ người thân đứng tên một căn biệt thự rộng 667 m2 tại thành phố Mũi Né (tỉnh Bình Thuận), giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Bị cáo xin được dùng tài sản này khắc phục hậu quả vụ án.

Hạnh xin dùng một số tài sản không bị thế chấp, kê biên bao gồm tài sản đứng tên công ty (3-4 cà vẹt xe, xe bồn…), tài sản cá nhân, tài sản hình thành trước khi kinh doanh và tài sản nhờ người quen đứng tên để khắc phục hậu quả. Cùng với đó là một số bất động sản do Hạnh dùng tiền từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để mua hiện không thế chấp cho các khoản vay, có giá trị khoảng 200 tỷ đồng, nếu bán được, bị cáo Hạnh muốn khắc phục vào khoản tiền 219 tỷ đồng mà bị cáo đã gây thiệt hại cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.